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SANITARIOS TARAGUI

Mostrando entradas con la etiqueta Escándalo en casa de Gobierno Chaco. Mostrar todas las entradas
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jueves, 15 de marzo de 2018

Peppo retornaría durante la tarde

La copiosa lluvia obligó al Gobernador a permanecer en Buenos Aires durante la mañana del jueves. Mañana brindaría una conferencia de prensa.

Luego de su viaje a Washington (Estados Unidos), el gobernador chaqueño Domingo Peppo, arribó esta mañana a Buenos Aires. 

Sin embargo no pudo emprender viaje hacia nuestra provincia debido a las fuertes tormentas que azotan a la región del NEA.

Pese a que no hubo una confirmación oficial, se rumorea que Peppo brindará una conferencia de prensa el viernes por la mañana para aclarar el tema del lavado de activos que involucra a varios funcionarios del Ejecutivo Provincial.-

lunes, 12 de marzo de 2018

Espontáneamente se presentaron en el juzgado federal Horacio Rey y Susana Fernández

El matrimonio investigado por presunto fraude al estado se presentaron este lunes al Juzgado Federal de Resistencia, donde se pusieron a disposición de la justicia.

Horacio Rey y Susana Fernández son investigados en la causa por supuesto lavado de activos, administración fraudulenta, asociación ilícita y fraude a la administración pública, según informó “La Radio”.

Por esta denuncia, la jueza federal Zunilda Niremperger libró una orden, que fue comunicada a todas las fuerzas de seguridad federales, por la cual prohíbe la salida del país a diez personas involucradas en la causa por evasión y lavado de activos que generó gran revuelo en esta jornada.-

sábado, 10 de marzo de 2018

“Amplitud” y “Brandon”, las agencias investigadas por la justicia Federal

Amplitud S.A., empresa dueña del multimedios Primera Línea y Brandon S.R.L.

Son dos agencias de publicidad que están siendo investigadas por la Justicia Federal en el marco de la investigación por presunto fraude al Estado chaqueño, investigación que derivó en siete allanamientos en simultáneo en la capital chaqueña.

En la orden librada por la jueza Zunilda Nieremperger, se autoriza a la subprefecto Patricia Coronel, a allanar e incautar -si así lo considere necesario- material relacionado con la investigación que lleva adelante, y que tiene como principal blanco al Secretario General de la Gobernación.

Son varias personas y firmas las que son investigadas, donde llaman la atención dos en particular: Amplitud S.A. -que según la página 2 del diario Primera Línea, es editora de ese medio- y Brandon S.R.L., que guarda estrecha relación con Radio Libertad.

La provincia fue noticia este viernes al conocerse los allanamientos, que comenzó con un operativo en Antaqueras, pasando por Casa de Gobierno, Desarrollo Social y firmas privadas.

En tal sentido, son dos los funcionarios que están en la mira de la jueza Zunilda Nieremperger: Horacio Rey y Roberto Lugo.

En tal sentido, el vicegobernador licenciaría a los dos funcionarios a efectos de no entorpecer con la investigación judicial, algo que dejó en claro el gobernador Domingo Peppo.-

Más allanamientos a funcionarios: investigan al presidente de Ecom por la eliminación de datos

A través de accesos remotos varios operadores habían explorado y eliminado u ocultado archivos a la Justicia Federal. 

El fiscal Patricio Sabadini ya había advertido esta situación en la agencia Brandon.

El fiscal federal Patricio Sabadini, que encabeza la investigación por la posible comisión de los delitos de evasión impositiva, lavado de activos, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y fraude en perjuicio de la administración pública.

Había adelantado que “este será un día largo”, en alusión a la habilitación de días y horas inhábiles para los allanamientos que comenzaron la mañana del viernes en la misma Casa de Gobierno.

Y así fue. Durante la tarde y la noche del viernes y la madrugada de este sábado, hubo otra serie de procedimientos, en varios domicilios particulares, entre ellos el del presidente de Ecom: Leandro Flaschka.

Según trascendió, se cree que desde direcciones asignadas a la misma empresa, a través de accesos remotos, varios operadores exploraron e eliminaron u ocultaron archivos para que quitarlos del alcance de los funcionarios que realizaban los allanamientos.

Esta acción se habría realizado incluso mientras se llevaban adelante los procedimientos, y por el momento se desconoce el alcance de las mismas.

El fiscal federal Patricio Sabadini había señalado la tarde del viernes que un episodio de este tipo había ocurrido durante el allanamiento a la agencia Brandon, y adelantó que la actitud podría configurar el delito de “encubrimiento” y no descartaba un pedido de detención para el titular de la firma: Facundo Gil.

Además de Flaschka, según trascendió, el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas: Cristian Ocampo, se suma a la lista de funcionarios bajo la lupa de la Justicia Federal en el marco del escándalo por la posible comisión de delitos contra el Estado.-

viernes, 9 de marzo de 2018

Separaron del cargo a Horacio Rey y Roberto Lugo

También fueron separados de sus cargos Ismael Fernández cuñado de Horacio Rey y su esposa Susana Fernández .

Por medio de un comunicado oficial difundido por el Gobierno de la provincia del Chaco , donde confirman que apartaron de su cargo al secretario General de la Gobernación, Horacio Rey, también a Ismael Fernández, Susana Fernández, personal de su gabinete, y a Marcelo Lugo, Subsecretario de Comercio de la provincia.

La separación de los funcionarios, fue dictada mediante el decreto N°393/2018. 

“La finalidad de la separación es contribuir al esclarecimiento de la investigación judicial”, cita el comunicado de prensa. 

Además, en el mismo decreto, el Ejecutivo provincial “ordenó a todas la áreas del Estado a prestar colaboración ante cualquier tipo de requisitoria judicial, y se suspendió todo pago y ejecución de pautas publicitarias”.

También conformaron una “unidad de control, gestión y auditoria para verificar contratos en vigencia”.-

Patricio Sabadini: “Al menos ocho personas van a ser imputadas”

El fiscal federal Patricio Sabadini brindó una entrevista radial donde se refirió a los operativos desarrollados este viernes, anunció nuevos allanamientos y anticipó que hay al menos ocho imputados y que habrá pedidos de detenciones.

El funcionario judicial hizo referencia a irregularidades en una agencia de publicidad y servicio de ploteo, señalando que “Personal de AFIP y de Prefectura, en una cuenta de Google Drive, desde un acceso remoto, se estaban borrando archivos”.

“Entonces las reglas de juego han cambiado, estamos evaluando otras medidas para solicitar, donde además tenemos que procesar toda la información recabada, que es mucha, de Fiduciaria del Norte y del Fideicomiso de Pautas que son los ojos de la tormenta”.


“Con seguridad le digo que va a haber pedidos de detenciones, ya estamos hablando de un delito de encubrimiento, o quizá dentro del mismo delito que se le imputa se torna un poco más gravosa la situación por esta actitud, pero en base a ellos estamos visando las tareas de campo para lograr otras medidas que son consecuencia de lo que estamos investigando ahora”.

“Se recogieron las suficientes pruebas para establecer un marco de imputación de las personas que están involucradas, que no bajan de ocho.-

La Justicia Federal ordenó allanamientos en la Casa de Gobierno

El procedimiento tendría que ver con una causa en la que se investiga la posible comisión de una serie de delitos contra el Estado

La Justicia Federal realizó varios allanamientos en las últimas horas en el marco de una investigación por una “causa grave” por presuntos hechos de corrupción en la administración pública.

La saga de procedimientos comenzó en una guardería de lanchas en Antequera, donde se procedió al secuestro de tres embarcaciones que serían propiedad de funcionarios del Gobierno provincial.

Entre otros allanamientos, uno tuvo lugar la mañana de este viernes en la misma Casa de Gobierno, donde se “inspeccionaron” varias dependencias, entre ellas oficinas de la Secretaría Legal y Técnica.

La investigación que encabezan el fiscal Patricio Sabadini y la jueza Zunilda Niremperger, busca comprobar la comisión de una serie de delitos como evasión, lavado de activos, asociación ilícita, administración fraudulenta, y fraude en perjuicio de la administración pública, entre otros.

La Justicia pone la lupa sobre movimientos de fondos públicos a través de fideicomisos, modalidad utilizada por el Gobierno provincial para el trato con los proveedores, que se multiplicó en el último tiempo.

En el mismo contexto, investigan también empresas contratadas por el Gobierno o que prestan servicios “tercerizados” en algunos rubros específicos, entre ellas agencias de publicidad.-

Escándalo en el Gobierno: podrían detener al titular de Brandon por encubrimiento

El fiscal Sabadini dijo que los funcionarios de Prefectura detectaron que un operador remoto eliminó información que la agencia de publicidad almacenaba en una nube de Google Drive. 

No descarta “novedades”.

El fiscal Patricio Sabadini, al frente de la investigación de varios funcionarios provinciales y empresarios por la posible comisión de delitos de evasión fiscal y lavado de activos, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y fraude en perjuicio de la administración pública, entre otros, no descartó que en las próximas horas se ordenen detenciones.

El funcionario dijo que el origen de la investigación no fue una denuncia anónima, sino un hecho que llamó la atención: la compra de cinco lanchas a nombre de la misma personas, vinculada al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Y que “una cosa trajo la otra”.

Recién en esa instancia dijo que su fiscalía recibió información que se pretende corroborar a partir de los elementos recabados en los allanamientos realizados desde la tarde del jueves y que estima que se extenderán durante todo el fin de semana.

Sabadini repasó que hubo allanamientos en la Casa de Gobierno, en el Ministerio de Desarrollo Social, en una guardería de lanchas, en la Fiduciaria del Norte y en la sede del Fideicomiso de Administración de Pauta Publicitaria Oficial (Fappo), domicilios particulares y la agencia de publicidad Brandon.

En este último caso dijo que surgieron “inconvenientes”, ya que el personal de Prefectura Naval que realizaba el allanamiento detectó que desde un acceso remoto alguien estaba eliminando información de los equipos y de la nube de Google Drive.

Para el fiscal, esto configuraría el delito de “encubrimiento”, por lo que se están diligenciando las acciones pertinentes y, como consecuencia de esta “actitud”, podría ordenarse la detención del titular de la agencia: Facundo Gil. Y, además, se investiga desde dónde fueron explorados los archivos para dar con los operadores.

Pero, en el marco de la investigación, Patricio Sabadini considera que la colección de pruebas es muy importante y entiende que la jueza Zunilda Niremperger estaría en condiciones de instruir la causa que volvió a describir como “grave”. Por lo que no descarta que, además de allanamientos, se ordenen detenciones.-

Investigación por lavado de activos: el gobernador Peppo ordenó colaborar con la justicia

Tras conocerse la investigación que lleva adelante la justicia federal por supuesto lavado de activos.

El gobernador Domingo Peppo ordenó a todas las áreas su colaboración y disposición con la justicia, a fin de ayudar al esclarecimiento de la denuncia formulada y la determinación de eventuales responsabilidades. 

Al mismo tiempo, la oportunidad para salvar el nombre de las eventuales personas involucradas.

Ante una investigación por supuesta comisión del delito de lavado de activos y en el marco de la investigación fiscal a fin de determinar la veracidad de la misma, en el día de la fecha, ante la requisitoria judicial, el Gobierno Provincial procedió a entregar documentación y resoluciones de la Secretaria Legal y Técnica de los años 2016-2017 como así mismo de otros organismos.

El gobernador Domingo Peppo ordenó a todas las áreas su colaboración y disposición con la justicia, a fin de ayudar al esclarecimiento de la denuncia formulada y la determinación de eventuales responsabilidades. Al mismo tiempo, la oportunidad para salvar el nombre de las eventuales personas involucradas.

Esta investigación preliminar sin dudas servirá para que el juez de la causas oportunamente la imputación del delito a persona alguna.-

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