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SANITARIOS TARAGUI

Mostrando entradas con la etiqueta Horacio Rey - Investigado por Lavado de Activos Provincial. Mostrar todas las entradas
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viernes, 22 de junio de 2018

Lavado 1 y pauta: 60 millones de pesos fueron a parar a fundaciones truchas

Ese sería el monto asignado a fundaciones y sociedades creadas exclusivamente para eso. 

La contabilidad aún no finalizó. A eso se suma el dinero girado a agencias y medios que ya existían.

El juez Héctor Sandoval rechazó los planteos de nulidad hechos por los defensores del ex secretario de general de Gobierno: Horacio Rey, del ex subsecretario de Políticas Comunicacionales: Paulo Buttice y del contador Orlando Zibecchi. Y ratificó en la audiencia de oposición la prisión preventiva para los tres.

Esto, aunque los imputados aún pueden apelar a otras instancias para revertir la situación, significa un paso hacia el juicio oral que algunas de las partes, como el Gobierno provincial, aspiran a que se de a la mayor brevedad.

Según el abogado Marco Molero, que representa al Poder Ejecutivo constituido en querellante, “así como están trabajando, los fiscales” podrían solicitar la elevación a juicio en agosto, a la vuelta de la feria judicial.

Para él, la investigación ya está concluida en su etapa documental, lo que considera más que suficiente desde el punto de vista probatorio. “Ahora lo que falta es maquillaje, estética”, dijo refiriéndose a información que podría aportar mayor precisión.

No obstante, cree que podrían aportarse nuevas pruebas en el debate, aunque entiende que sería muy difícil revertir las conclusiones de la investigación del equipo fiscal.

“Lo importante es determinar el camino del dinero de la pauta”, dijo Molero, y admitió que el quantum de la malversación de fondos y el fraude a la administración pública aún no fue precisado con exactitud, pero se calcula que al menos unos 60 millones de pesos fueron a parar a fundaciones, sociedades y organizaciones creadas específicamente con el fin de captar fondos destinados a la publicidad oficial.

A esto hay que sumar la pauta asignada a agencias, medios y otras sociedades que ya existían al inicio de la gestión de Domingo Peppo, pero que a partir de ese momento comenzaron a recibir montos tan importantes en operaciones que podrían ocultar “retornos”, y llamaron la atención de los fiscales.-

miércoles, 6 de junio de 2018

Mensajes anónimos: ¿quiénes “mandaron en cana” al ministro Echezarreta?

El allanamiento que terminó en la orden de detención del ministro de Infraestructura surgió tras dos llamadas anónimas al fiscal Patricio Sabadini. Echezarreta dudaba de su existencia, pero existieron. 

La causa Lavado 1 se inició a partir de una denuncia anónima, según fundamentara el fiscal Patricio Sabadini al inicio de la causa que complica al gobierno de Domingo Peppo, que tiene a su mano derecha, el exsecretario general de Gobierno: Horacio Rey, como el primero y más notable detenido.

Pero el derrotero de la causa no se detuvo en los funcionarios, allegados, familiares, testaferros y bienes presuntamente adquiridos como resultado del desvío de fondos destinados a la pauta publicitaria oficial, sino que fue más allá y llegó hasta la obra púbica y la orden de detención del ministro de Infraestructura: Fabián Echezarreta, que integra el equipo de Peppo desde que éste se desempeñaba como presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda durante la gobernación de Jorge Capitanich.

Así, el viernes 18 de mayo, el fiscal Patricio Sabadini solicitó allanar el Ministerio de Infraestructura y la detención del ministro Echezarreta, además de Ismael Fernández, ex titular de la Unidad Ejecutora Chaco Construye; de Ramón Chávez y de Cristina Mariel Dellamea, presunto testaferro y sobrina de Ismael, respectivamente.

Para Sabadini, Echezarreta formaba parte de una organización destinada a sacar provecho personal de los fondos públicos adjudicando llamativamente obras, algunas de singular envergadura, a las flamantes empresas de estas personas, creadas en el inicio de la gestión de Peppo.

El fiscal funda sus sospechas, entre otras cosas, en la relación que mantendrían el ministro e Ismael Fernández, hermano de Susana Fernández, esposa de Rey y exsecretaria privada de Peppo. Cree que Echezarreta no sólo tenía conocimiento de este círculo de poder sino que sería parte del mismo.

Ismael y Susana ya habían sido detenidos el 16 de marzo por la Justicia provincial que irrumpió tras los primeros allanamientos ordenados por la juez federal Zunilda Niremperger a la Casa de Gobierno. Pero el 3 de abril fueron liberados bajo palabra, una decisión que sorprendió al mismo procurador Jorge Canteros.

El mismo viernes 18 Niremperger ordenó la detención de Ismael Fernández, Ramón Chávez y Cristina Dellamea, que aún están prófugos, y dispuso allanar el Ministerio de Infraestructura, como había pedido Sabadini, pero denegó la detención de Echezarreta por entender que no constituía ningún riesgo para la investigación.

Pero el domingo 18 el fiscal Sabadini solicitó un nuevo y urgente allanamiento al Ministerio. Había recibido dos mensajes “anónimos” provenientes de dos abonados distintos alertándolo sobre la presencia del ministro y un grupo de personas, algunas de ellas ajenas a la cartera, manipulando expedientes.

Gendarmería corroboró la situación y la juez inmediatamente ordenó el allanamiento que se extendió por espacio de unas diez horas. El procedimiento sorprendió a Echezarreta y sus colaboradores, y logró el secuestro de dos carpetas con documentación sobre contratos con las empresas de Chávez y Dellamea que no habían sido halladas dos días antes. Además, fueron secuestradas 18 computadoras que se encontraban encendidas y los teléfonos celulares de todos los presentes.

Esto hizo que la juez volviera sobre sus pasos y el 23 de mayo ordenara su detención, previo desafuero, ya que la Constitución Provincial le confiere las mismas inmunidades que a los diputados provinciales. Tras el allanamiento, Niremperger coincidió con Sabadini en que Echezarreta en libertad y en el cargo representaba una amenaza para la investigación.

El ministro se defendió y negó haber eliminado elementos de utilidad para la causa, y aseguró que nada de eso estaba en sus planes. Alegó que, recién llegado de Buenos Aires, reunió a su equipo con la anuencia del Gobernador, para que informaran del allanamiento del viernes y preparar su “defensa”. De paso, criticó la actitud del fiscal al que acusó de mentir e inventar razones para acusarlo engañando a la juez para lograr su detención.

“Dice que recibió una llamada anónima. Eso también vamos a averiguar, queremos saber si existieron esas llamadas y de dónde salieron”, dijo en varias oportunidades.

Efectivamente, según obra en el expediente, las llamadas existieron. Pero no sólo eso, sino que al menos una de ellas no fue tan anónima, ya que fue hecha por un agente de su propio Ministerio. Aunque no se especifica la identidad del abonado, uno de los números corresponde a Mary Fernández, y es de público conocimiento ya que ella misma lo publicó en reiteradas oportunidades y por distintas razones en las redes sociales, la última vez como organizadora de una fiesta en un boliche de Resistencia.

Esto no sólo habrá impactado al ministro Fabián Echezarreta y al gobernador Domingo Peppo, sino que habrá sorprendido al Gobierno y buena parte de la clase política, ya que la “abonada” en cuestión es nada menos que la hija de Miguel Ángel Fernández, histórico director del diario Norte, el mayor medio gráfico de la provincia, considerado un aliado clave del Gobierno.-

lunes, 21 de mayo de 2018

Nuevos allanamientos en la causa “Lavado I”: Secuestraron $400 mil, documentación y un automóvil

La Justicia provincial allanó un predio en donde dos familiares de la ex secretaria privada del gobernador, Susana Fernández. 

Parece claro que en en el fuero ordinario prácticamente todas las investigaciones se centran en el ex secretario general de la Gobernación, Horacio Rey.

El predio está ubicado en Reggiardo 665 y en ese lugar tienen domicilio fiscal dos familiares de Fernández.

Uno de ellos sería empleado de la Fiduciaria del Norte.

La casa allanada es ocupada por Ismael Trangoni hijo de una de las hermanas Fernández, a quien también se lo habría mencionado durante las declaraciones indagatorias por Fideicomiso de Pauta Publicitaria Oficial (FAPPO). 

Es que a través de empresas fantasmas, Laura Aguirre, su socio Iván Bilcich formaban montos abultados a través de “Comunicaciones y Servicios SRL y “Publicar SRL”. Usando presuntamente de cobrador a Carlos Osuna con el manejo de los números del contador Miguel Vilte, exfuncionario de la gestión municipal de Aída Ayala.

La pista FAPPO ya tiene detenidos a Aguirre, Bilcich, Osuna, Vilte, César Zibecchi que está preso antes por una causa de lavados de activos que instruye la justicia federal.

Además siguen con prisión preventiva Rey, el ex-subsecretario de Comercio, Roberto Lugo, Paulo Buticce quien ocupó el cargo en la subsecretaría de Información Pública, y el exmiembro de Fiduciaria del Norte Gustavo Katavich. 

Todos acusados de enriquecimiento ilícito, malversación de caudales, tráfico de influencias, incumplimiento los deberes de funcionario público y asociación ilícita (de este delito Roberto Lugo fue excluido).-

jueves, 10 de mayo de 2018

Lavado 1: Horacio Rey denunció a los fiscales ante el Consejo de la Magistratura

El ex secretario general del Gobierno cumplió dos meses en prisión. Objetó a través de su abogado el procedimiento que lleva adelante el equipo fiscal especial conformado por la Justicia local.

Horacio Rey, ex secretario general de la Gobernación y mano derecha del gobernador Domingo Peppo, denunció por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura a los fiscales Graciela Griffith Barreto, Nélida Villalba y Lucio Otero, que integran el equipo ad hoc que investiga los delitos precedentes de la causa Lavado 1.

Rey estaba siendo investigado por la Justicia Federal por lavado de activos y evasión fiscal, y el 9 de marzo se realizaron varios allanamientos, incluido uno en la Fiduciaria del Norte y otro en la misma Casa de Gobierno.

Por esto, el Gobernador separó de sus cargos a él y al subsecretario de Comercio: Roberto Lugo. Y unos días después irrumpió la Justicia provincial y detuvo a Lugo y Rey, junto a su esposa y secretaria privada de Peppo: Susana Fernández, y su cuñado Ismael Fernández, extitular de la Unidad Ejecutora Chaco Construye.

Los fiscales provinciales ampliaron la lista de detenidos con Gustavo Katavich, ex coordinador del Fideicomiso de Administración de Pauta Publicitaria Oficial, y al ex subsecretario de Políticas Comunicacionales: Paulo Buticce. 

A los que hace dos semanas se sumaron María Laura Aguirre e Iván Bilcich, ambos empleados del Gabinete provincial y propietarios de dos empresas fantasmas que recibían importantes sumas de dinero en concepto de publicidad.

Días atrás la reconocida abogada porteña Valeria Corbacho, que defiende a Buticcé, solicitó su inmediata libertad por considerar viciado de nulidad todo el proceso que llevó a su detención.

Aunque no trascendieron formalmente los argumentos de la presentación de Rey ante el Consejo de la Magistratura, se cree que los fundamentos esgrimidos por su abogado, el correntino Nelson Pessoa, van en la misma línea.

Algunas de las objeciones son la admisión de tres querellantes en representación de los intereses de la Provincia: la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Fiscalía de Estado y el propio Estado, con sendos abogados; y la no notificación de la marcha del expediente con la consecuente posibilidad de su derecho a defensa en indagatoria, a pesar de lo cual se le dictó la prisión preventiva.


Detenidos e imputados por la Justicia federal


Paralelamente, la Justicia Federal ordenó la detención de Rey, Lugo, Katavich; la empresaria Mónica Yaczuk, esposa de Lugo; Ariel Retamozo y su esposa Claudia Soledad Varela, sindicados como dos de los testaferros de la organización; y del contador César Orlando Zibecchi.

También imputó a Susana Fernández, Buticce, al ministro de Hacienda y Finanzas Públicas: Cristian Ocampo, y su esposa Alicia Vázquez, ex gerente general de la Fiduciaria del Norte; a Patricia Raquel Zibecchi; Facundo Gil, titular de la agencia de publicidad y marketing Brandon; Hugo Orlando Rey, hermano de Horacio, y a Ramón Alejandro Chávez, ambos señalados como testaferros.-

martes, 20 de marzo de 2018

Los exfuncionarios provinciales detenidos se abstuvieron de declarar

Rey, Lugo y Susana e Ismael Fernández fueron convocados a prestar declaración de imputados, pero los cuatro decidieron guardar silencio.

En la tarde del lunes los cuatro exfuncionarios provinciales involucrados en una causa por la presunta comisión de delitos de corrupción, fueron trasladados hasta la Fiscalía 5, en la avenida 9 de Julio, para prestar declaración de imputado.

El exsecretario general de Gobierno: Horacio Rey, su esposa y exsecretaria privada del Gobernador: Susana Fernández; el hermano de ésta y titular de la Unidad Ejecutora Chaco Construye: Ismael Fernández; y el exsubsecretario de Comercio: Roberto Lugo, se abstuvieron de declarar en esta primera oportunidad.

Se les achaca “malversación de caudales públicos, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la administración pública y tráfico de influencias, a lo que se sumaría “asociación ilícita”, una de las alternativas que manejaba el fiscal federal Patricio Sabadini al inicio de la investigación, antes de la intervención de la Justicia provincial.

A partir de ahora, la Justicia tiene diez días para definir su situación procesal.

Medios de comunicación y curiosos se acercaron hasta la sede fiscal, pero los detenidos no tomaron contacto con la prensa, ya que descendieron y abordaron los vehículos que los trasladaban dentro del edificio.

Cumplido sendos trámites, Rey fue llevado de regreso a la Comisaría Undécima, del barrio Provincias Unidas; Susana Fernández a la División Atención de la Mujer; Ismael Fernández a cuartel de la División Bomberos, y Lugo a la Comisaría Segunda.-

lunes, 19 de marzo de 2018

Horacio Rey no prestó declaración ante la Justicia

El ex secretario General de la Gobernación del Chaco debía declarar hoy en la Fiscalía, al igual que los otros tres detenidos, en el marco de una investigación por malversación de fondos y lavado de activos que los tiene como sospechosos.

Horacio Rey, el otrora funcionario de peso en el Ejecutivo chaqueño, llegó este lunes a la Fiscalía de Investigaciones para brindar la declaración solicitada por los fiscales del fuero provincial.

También se presentaron Roberto Lugo; la Secretaria Privada del Gobernador, Susana Fernández y el titular de la Unidad Ejecutora Chaco Construye, Ismael Fernández.

Pero el dato saliente fue que Rey optó por no declarar, al menos así lo revelaron fuentes del órgano judicial en las últimas horas.-

viernes, 16 de marzo de 2018

Con capucha y esposas, detuvieron a Horacio Rey por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

El ex secretario General de la Gobernación del Chaco y otrora uno de los hombres con más poder en la gestión de Domingo Peppo, finalmente quedó detenido por orden de la justicia provincial. (VÍDEO)

Está sospechado por corrupción junto a su esposa Susana Fernández, su cuñado Ismael Fernández, el ex subsecretario de Comercio, Roberto Lugo y el supuesto testaferro Ariel Retamozo.

Mucho se habló del tema desde el viernes pasado, cuando comenzaron los allanamientos ordenados por Zunilda Niremperger en el marco de la investigación que inició el fiscal federal Patricio Sabadini.

El caso de supuesto lavado de activos y enriquecimiento ilícito se volvió un escándalo en la provincia y llegó hasta los medios nacionales. ¿El motivo? La sospecha que recayó sobre Horacio Rey, ex funcionario que fue mano derecha del gobernador Domingo Peppo, y a quien se sumaron Roberto Lugo, Susana Fernández, Ismael Fernández y Ariel Retamozo.

Hoy, tras una orden de detención firmada por los fiscales provinciales a los que se dio intervención, se procedió al traslado de los implicados a las dependencias policiales.-


lunes, 12 de marzo de 2018

Espontáneamente se presentaron en el juzgado federal Horacio Rey y Susana Fernández

El matrimonio investigado por presunto fraude al estado se presentaron este lunes al Juzgado Federal de Resistencia, donde se pusieron a disposición de la justicia.

Horacio Rey y Susana Fernández son investigados en la causa por supuesto lavado de activos, administración fraudulenta, asociación ilícita y fraude a la administración pública, según informó “La Radio”.

Por esta denuncia, la jueza federal Zunilda Niremperger libró una orden, que fue comunicada a todas las fuerzas de seguridad federales, por la cual prohíbe la salida del país a diez personas involucradas en la causa por evasión y lavado de activos que generó gran revuelo en esta jornada.-

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