Lavado 1: detuvieron a Miguel Vilte, exfuncionario de Aída y socio de Katavich

El ex subsecretario de Economía de la Municipalidad de Resistencia había vendido a Iván Bilcich, otro de los detenidos, su parte en una de las empresas consideradas “fantasmas”, beneficiadas con pauta pública.

Miguel Ángel Vilte, ex subsecretario de Economía de la Municipalidad de Resistencia durante la gestión de Aída Ayala,.

Fue detenido este jueves tras el allanamiento al estudio contable de Marcelo T. de Alvear 183, que comparte con Gustavo Katavich, el ex-coordinador del Fideicomiso de Administración de Pauta Publicitaria Oficial, detenido desde el de abril pasado.

Vilte era socio de la empresa Comunicaciones y Servicios SRL y en febrero de 2016 vendió sus acciones a Iván Alejandro Bilcich. 

En el mismo acto, Gustavo Katavich vendió su parte de la empresa a María Laura Aguirre, quien se constituyó en socia gerente de la compañía.

En un movimiento similar, Aguirre y Bilcich adquirieron la empresa Publicar SRL que estaba en poder de Daniel Eduardo Bohacec y Cristian Cherne, ambos domiciliados en Presidencia Roque Sáenz Peña, que a su vez la habían adquirido de Katavich y Vilte.

Ambas empresas, consideradas “fantasmas”, habrían recibido importantes sumas de dinero de parte del Fappo en concepto de publicidad oficial que no habría sido debidamente certificada o nunca se cumplió.

Por esto, Aguirre y Bilcich fueron detenidos e imputados por 72 hechos de fraude contra la administración pública y asociación ilícita. A ella la Justicia provincial le denegó la excarcelación mientras a él se le impuso una caución real de 500 mil pesos que su abogado asegura que es imposible de reunir.

Ahora son cinco los detenidos vinculados a Publicar y Comunicaciones y Servicios. A Gustavo Katavich, detenido por orden de la Justicia provincial el 27 de abril, se sumó María Laura Aguirre el 25 de abril, Iván Bilcich el 2 de mayo, Carlos Rubén Osuna el último martes, y Miguel Ángel Vilte, apresado este jueves. 

La detención de Katavich también fue ordenada por la Justicia federal un día después.

Aunque no hubo una versión oficial de parte del equipo fiscal especial de la Justicia provincial, se presume que la decisión de allanar el estudio y detener a Vilte surgió tras las declaraciones de Aguirre y Bilcich, pero principalmente de Osuna, quien no sólo es amigo suyo y de Katavich, sino que presta funciones en el estudio contable.-

FUENTE: www.hdpnoticias.com.ar

Read More

SAMPAYO (H) Habría sido atacado por otro preso federal, resultando herido de arma blanca

SAMPAYO (H) FUE LLEVADO A SÁENZ PEÑA POR SU SEGURIDAD

Facundo Sampayo, hijo de Jacinto, líder del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), está alojado en dependencias de Gendarmería Nacional de Presidencia Roque Sáenz Peña. 

Su traslado se debió a medidas de seguridad, ya que en Resistencia habría sido atacado por otro preso federal, resultando herido de arma blanca. 

Desde marzo está privado de su libertad junto a su padre y otras personas, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y otras acusaciones.

Trascendió que Facundo fue agredido por otro interno dentro de una de las celdas que cuenta el Escuadrón 51 Resistencia de los llamados Centinelas de la Patria, ubicado en Julio a Roca al 600.

El incidente sucedió al poco tiempo del alojamiento del hijo de Sampayo en Gendarmería, donde por motivos que se desconocen, se habría producido una pelea y resultó herido en una costilla, aunque leve, con un arma blanca precaria que tenía el agresor.

Con el fin de resguardar la integridad física de Facundo, autoridades de Gendarmería decidieron llevarlo hasta la Unidad 1 de la Termal, donde permanece en custodia.-

FUENTE: www.datanovanoticias.com.ar

Read More

Lavado y Pimp SA: Alejandro Fischer y Fátima Rigassio entre los detenidos

El abogado que coordinó los equipos técnicos de Aída Ayala en 2015 y su esposa, “propietaria” de Pimp SA, están entre las seis personas que la jueza Zunilda Niremperger ordenó detener.

La Justicia Federal ordenó la detención de abogado Alejandro Fisher, titular de la Fundación Construir, donde se gestó la plataforma electoral de Aída Ayala para las gubernamentales de 2015. 

La orden se libró en el marco de una causa que investiga la presunta comisión de lavado de activos.

Fisher fue conocido como el “jefe de campaña” de Aída y uno de los promotores de la conformación del Nuevo Espacio Abierto, cuando el sector liderado por la diputada nacional y exintendente de Resistencia, rompió con el rozismo de Convergencia Social.

Además de Fisher, fue detenida su esposa, la exmodelo Fátima Rigassio que, al menos para los papeles, sería la propietaria de la compañía Pimp SA, contratada por Aída Ayala durante su gestión para parte del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos.

En esa empresa, Rigassio sería socia de Nidia Mabel Juárez, madre de Fisher, pero ninguna de las dos podría demostrar un poder adquisitivo que les permitiera una inversión semejante.

Tres de los 17 allanamientos ordenados por la jueza federal Zunilda Niremperger se realizaron en el domicilio de Fischer, en oficinas de Pimp, en el microcentro de Resistencia, y en los galpones de la compañía, en la ruta 11. Ahí, los funcionarios encontraron armas y varios de los vehículos vinculados a la causa, algunos de ellos de alta gama.

El megaoperativo incluyó la detención, además de Fischer y Rigassio, del líder del Sindicato de Trabajadores Municipales: Jacinto Amaro Sampayo, su esposa Mónica Centurión, y su hijo Facundo Sampayo, y el sindicalista Carlos Huidobro.-

FUENTE: www.hdpnoticias.com.ar

Read More

Encontraron 4 millones de dólares en una caja de seguridad de Marcelo Balcedo

Efectivos policiales hallaron la importante suma de moneda extranjera en un banco de la capital uruguaya. 

Sospechan que todavía hay más dinero sin declarar.

El gremialista Marcelo Balcedo, quien continúa detenido en Uruguay, tenía casi cuatro millones de dólares en una caja de seguridad de un banco de Montevideo. 

El dinero fue hallado por la policía durante un operativo realizado en el marco de la investigación contra el titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) por lavado de dinero y evasión fiscal, iniciada por la Agencia Federal de Ingeligencia (AFI).

Al mismo tiempo, efectivos de Interpol Uruguay realizan un operativo en una sede de Fort Box, una empresa de cajas de seguridad, en Punta del Este. 

Allí, las fuerzas de seguridad abrirán una de los cofres que Balcedo alquiló en el banco para verificar si hay elementos de interés para la investigación. Según confirmaron a Infobae fuentes de la causa, los policías de Interpol ingresaron al edificio con una máquina para contar dinero.

La semana pasada fueron allanadas cajas de seguridad a nombre de Balcedo -que estaban vacías- en el Banco Columbia de la Ciudad de Buenos Aires, luego de que fueran encontradas las llaves de esos depósitos en la chacra “El Gran Chaparral” de Playa Verde, en la que fue detenido el sindicalista días atrás.

Esta semana, por orden del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, se realizaron 14 allanamientos en distintas propiedades vinculadas al titular del SOEME y su esposa, Paola Fiege, ambos detenidos en Uruguay en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

Los allanamientos fueron en ocho viviendas de La Plata, dos en Cariló, uno en el country Abril de Berazategui, otro en Dolores, otro en un departamento de Puerto Madero y otro en la localidad bonaerense de Victoria. La mayoría de las propiedades estaban deshabitadas, y una de las del country Abril está a nombre de la madre de Balcedo, Myriam Chávez.

En la propiedad donde las fuerzas de seguridad sí encontraron elementos de interés para la causa y además fueron secuestrados un cuatriciclo y una estanciera vieja. Esa casa está a nombre de Guillermo Chávez, quien está a cargo de la firma que figuraba como titular en la factura trucha que disparó la investigación en torno a las extracciones de dinero que investigadas por posibles maniobras de lavado de dinero.

Guillermo Chávez era miembro del SOEME y actuaba como una especie de representante legal del sindicato y como hombre de confianza de Balcedo, y ahora es investigado por la Justicia.

Mientras avanzan los trámites para que Balcedo sea extraditado a la Argentina, la semana pasada habían sido allanadas cajas de seguridad a nombre de Balcedo en el Banco Columbia de la Ciudad de Buenos Aires, luego de que fueran encontradas las llaves de esos depósitos en la chacra “El Gran Chaparral” de Playa Verde, en la que fue detenido el sindicalista días atrás. Esas cajas estaban vacías.

Además, hubo un operativo en la concesionaria de autos “El Chaqueñito”, donde había 21 autos y una moto de agua, objetos vinculados al detenido Mauricio Yebra, tesorero del SOEME. 

Yebra está involucrado en la causa por ser quien retiró $53 millones de la cuenta del Banco Columbia del SOEME entre 2012 y 2013. 

También se sigue la pista alrededor de los vehículos de lujo a su nombre, que fueron cedidos a la banda narco “Los Monos”, que operaba en Rosario, por lo que también se investigan los supuestos vínculos con el narcotráfico.

Balcedo fue detenido el pasado 4 de enero en su casa de Playa Verde, en Maldonado, acusado de supuesto lavado de dinero y del vaciamiento del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME). 

En esa vivienda se encontraron casi USD 500 mil en efectivo, armas y autos de lujo, además de un zoológico clandestino.

FUENTE: www.tn24.com.ar

Read More