Mostrando entradas con la etiqueta Los hijos de Lázaro Báez. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Los hijos de Lázaro Báez. Mostrar todas las entradas
martes, 28 de junio de 2016
La UIF pidió detener a los cuatro hijos de Lázaro Báez por lavado
By CONTACTO INICIALmartes, junio 28, 2016Hechos Noticiosos Nacionales, Los hijos de Lázaro Báez, Noticias de Interés PolíticoNo comments
La Unidad de Información Financiera denunció una cuenta bancaria en Suiza de la cual son beneficiarios los hijos del empresario y en la que habría unos 25 millones de dólares.
Marijuan dijo que se evaluará las responsabilidades.
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la detención de Luciana, Martín, Leandro y Melina Báez, hijos de Lázaro Báez, en la causa en la que el empresario santacruceño está preso por lavado de dinero.
La UIF basó su pedido en que encontró que los hijos de Báez son beneficarios de una cuenta en Suiza que tendría unos 25 millones de dólares.
El juez Sebastián Casanello recibió la solicitud y la cotejó con el fiscal Guillermo Marijuan.
Ambos funcionarios tenían previsto dar una conferencia de prensa para dar detalles sobre el asunto pero ésta se frustró.
No obstante, Marijuán habló con los periodistas donde ratificó la información.
Según el fiscal, parte del dinero se destinó en un momento a la adquisición de inmueble tras ser reingresado al país en un volumen de unos 208 millones de pesos y, mediante la adquisición de bonos, en lo que considera que se trató de una maniobra de lavado.
Ahora dijo que tratan de determinar la responsabilidad de cada uno de los hijos de Lázaro Báez en la operación, antes de tomar medidas al respecto.
Báez y su hijo Martín están procesados por lavado de dinero y la Cámara Federal estudia si ratifica esos procesamientos.
Esta novedad incorporaría a los otros hijos del empresario al expediente.-
FUENTE: www.hdpnoticias.com.ar