This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

SANITARIOS TARAGUI

Mostrando entradas con la etiqueta MegaCausa Chaco II - Allanamientos y Detenidos. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta MegaCausa Chaco II - Allanamientos y Detenidos. Mostrar todas las entradas

martes, 10 de julio de 2018

Lavado II: este miércoles la defensa presentará argumentos a la Cámara Federal

Procesados de la causa conocida como “Lavado II” presentarán argumentos ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal una audiencia oral y pública integrada por los camaristas Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos.

Esta acción es para que la justicia Federal determine si corresponde o no la prisión preventiva de los imputados, entre quienes se encuentra la ex intendenta de Resistencia y actual diputada nacional de Cambiemos, Aída Ayala. Vale resaltar que la ex intendenta de Resistencia fue beneficiada con eximición de prisión.

Casación deberá resolver la situación procesal de todos los imputados que, al igual que Ayala, apelaron sus prisiones preventivas y también los recursos presentados por el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de Resistencia, Federico Carniel, quién apeló la eximición de prisión de Ayala y también de Rolando Javier Acuña, titular de la firma PIMP.

Además de Ayala y Acuña, en la causa también se encuentran procesados el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo, a quién se le atribuyen los mismos delitos que a la ex intendenta de Resistencia y que logró el beneficio del arresto domiciliario pero que también fue embargado por una suma de 200 millones de pesos.-

Caso Echezarreta: testigos declararon ante la Sala Investigadora de Juicio Político

La Sala Investigadora de Juicio Político del parlamento chaqueño recibieron las declaraciones de tres testigos, en el marco de la causa que investiga al ministro de Infraestructura Fabián Echezarreta por presunto lavado de activos. 

Por la tarde declarará el ministro.

Quienes declararon son empleados del Ministerio de Infraestructura, que hablaron acerca de la reunión del domingo 20 de mayo, en el segundo piso de Casa de Gobierno, dos días después de que el fiscal federal Patricio Sabadini definiera la imputación y pedido de detención del funcionario, en el marco de la causa Lavado I.

La Comisión la presidió el diputado Ricardo Sánchez junto con sus pares integrantes Hugo Sager, Pablo Curin, Liliana Spoljaric y Juan José Bergia. 

En la Sala 1 de Comisiones “Alfredo Palacios” la Comisión tuvo la oportunidad de escuchar las declaraciones por separado de Edith Romero, Directora de Licitaciones; el Secretario General del Ministerio Leandro Brugnoli y de la arquitecta Lorena Sánchez ésta última, Subsecretaría del Ministerio.

Finalizada la reunión el presidente de la misma informó sobre lo acontecido. “En el día de hoy han pasado los tres testigos, que hemos estado de acuerdo en convocar, de una larga lista de testigos que había propuesto el ministro y que como todos son empleados del Ministerio de Infraestructura, elegimos a tres, por la calificación profesional y la responsabilidad que tienen dentro del ministerio” detalló.

Se trata de “Edith Romero, la directora de Licitaciones quien prestó su declaración testimonial, como así también lo hizo el secretario general del ministerio Leandro Brugnoli y finalizó la arquitecta Lorena Sánchez de la subsecretaria de este Ministerio” consignó Sánchez.

Con respecto a las declaraciones describió: “los testigos coincidieron, en principio, aquella reunión del día domingo, que tuvo tanta repercusión mediática, era una reunión que tenia que ver con informar al ministro del allanamiento del día viernes, dado que el ministro no estaba en ese momento en la ciudad de Resistencia, presto a partir a un compromiso internacional, que tuvo que suspenderlo por lo que se convocó a una reunión en un día atípico” explicó.

Además precisó que “se realizaron preguntas para que respondan sobre la relación contractual que tuvieron estas tres empresas que están siendo investigadas: Vidrios Belgrano S.A., la que no tiene relación comercial, ni contractual con el ministerio, es una empresa, que no es constructora, y no participó de la ejecución de obras”.

En relación con las dos empresas investigadas por la Justicia Federal los testigos coincidieron en que “las otras dos empresas que si tuvieron relación contractual y están sometidas a esta investigación federal son Distrimar y Constructora Paraná S.A.

Sobre las cuales han referenciado los testigos, que si bien la relación contractual con ambas empresas eran contrataciones directas, estas estaban amparadas en el decreto que autoriza un monto de hasta 10 millones de pesos las contrataciones directas; y luego una escala ascendente que de acuerdo al monto se convierte en concurso de precios, licitación privada o pública, por lo que consideraron que no tenían nada de excepcional estas contrataciones” sostuvo Sánchez.

En tanto que manifestó como presidente de la Comisión “considero que con estas testimoniales, tenemos un panorama de lo que piensa el personal del ministerio, es decir, no hubo nada excepcional, las contrataciones eran normales”.

“Me interesa escuchar al ministro esta tarde de mi parte y mas allá de los oficio que hemos librado, tendríamos el cúmulo probatorio suficiente para dictaminar” adelantó Sánchez, en consecuencia, y para llegar a una definición reiteró “quiero escucharlo al ministro, no quiero adelantarme porque no vengo predispuesto a decir vamos a dictaminar de tal manera, quiero escucharlo y luego si, voy a dar mi opinión al respecto” concluyó Ricardo Sánchez.-

miércoles, 27 de junio de 2018

El próximo lunes, Aída Ayala deberá declarar ante Niremperger

La jueza Federal Zunilda Niremperger convocó a la diputada nacional Aída Ayala a una audiencia para el próximo 2 de julio a las 9.30, en el marco de la llamada causa Lavado II.

Allí, Aída Ayala pueda ampliar su declaración indagatoria.

Esta citación deriva de una solicitud de la propia defensa de la ex intendenta de Resistencia quien se encuentra procesada como jefa de una banda dedicada al lavado de activos obtenidos por presuntos sobreprecios en contrataciones de empresas afines durante su gestión al frente del Ejecutivo capitalino.-

viernes, 22 de junio de 2018

Lavado 1 y pauta: 60 millones de pesos fueron a parar a fundaciones truchas

Ese sería el monto asignado a fundaciones y sociedades creadas exclusivamente para eso. 

La contabilidad aún no finalizó. A eso se suma el dinero girado a agencias y medios que ya existían.

El juez Héctor Sandoval rechazó los planteos de nulidad hechos por los defensores del ex secretario de general de Gobierno: Horacio Rey, del ex subsecretario de Políticas Comunicacionales: Paulo Buttice y del contador Orlando Zibecchi. Y ratificó en la audiencia de oposición la prisión preventiva para los tres.

Esto, aunque los imputados aún pueden apelar a otras instancias para revertir la situación, significa un paso hacia el juicio oral que algunas de las partes, como el Gobierno provincial, aspiran a que se de a la mayor brevedad.

Según el abogado Marco Molero, que representa al Poder Ejecutivo constituido en querellante, “así como están trabajando, los fiscales” podrían solicitar la elevación a juicio en agosto, a la vuelta de la feria judicial.

Para él, la investigación ya está concluida en su etapa documental, lo que considera más que suficiente desde el punto de vista probatorio. “Ahora lo que falta es maquillaje, estética”, dijo refiriéndose a información que podría aportar mayor precisión.

No obstante, cree que podrían aportarse nuevas pruebas en el debate, aunque entiende que sería muy difícil revertir las conclusiones de la investigación del equipo fiscal.

“Lo importante es determinar el camino del dinero de la pauta”, dijo Molero, y admitió que el quantum de la malversación de fondos y el fraude a la administración pública aún no fue precisado con exactitud, pero se calcula que al menos unos 60 millones de pesos fueron a parar a fundaciones, sociedades y organizaciones creadas específicamente con el fin de captar fondos destinados a la publicidad oficial.

A esto hay que sumar la pauta asignada a agencias, medios y otras sociedades que ya existían al inicio de la gestión de Domingo Peppo, pero que a partir de ese momento comenzaron a recibir montos tan importantes en operaciones que podrían ocultar “retornos”, y llamaron la atención de los fiscales.-

martes, 5 de junio de 2018

Sabadini: Lo que encontramos en los teléfonos de Echezarreta es para alquilar balcones

El fiscal federal dijo que las pericias practicadas a los aparatos secuestrados el domingo 20 en la Casa de Gobierno es revelador. 

Dijo que la “precautelar” que frena la detención del ministro es entorpece el accionar de la Justicia Federal.

El fiscal federal Patricio Sabadini confirmó que apelará la decisión de la juez Zunilda Niremperger de declinar la competencia y ceder la investigación de los delitos precedentes de la causa Lavado 1 a la Justicia provincial.

“Podemos estar o no de acuerdo, y en este caso no estamos”, dijo al reiterar que, según su parecer, los delitos precedentes de este caso deben ser investigados por el fuero federal.

Mientras, dijo que espera la definición del desafuero del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos: Fabián Echezarreta, que la juez había solicitado a la Cámara de Diputados de la Provincia pero que la juez provincial Eloísa Barreto dejó sin efecto con una “precautelar” a favor del funcionario.

Para Sabadini, con esta intervención, Barreto “está entorpeciendo el accionar de la Justicia Federal”, algo que consideró “sumamente grave”.

“Estamos mirando con mucha atención eso”, dijo en Facundo Quiroga, entrevistado por David Gaúna, y aunque celebró que en la Legislatura haya algunas voces dispares sobre cómo proceder ante la orden de detención del ministro, cree que ésta no debería dilatarse.

“Aguardamos el desenlace que depende de las inmunidades del ministro, máxime cuando se analizaron los teléfonos”, dijo en referencia a los aparatos secuestrados en el allanamiento del domingo 20 de mayo, cuando la Justicia sorprendió a Echezarreta y un grupo de personas, algunas de ellas ajenas al Ministerio, en la Casa de Gobierno manipulando expedientes sujetos a investigación.

El fiscal entendió que podrían eliminar pruebas y solicitó una nueva orden de allanamiento en la que secuestraron además computadoras. Esa situación preocupó también a la juez Niremperger que tras el procedimiento ordenó la detención del ministro, algo que había denegado el viernes 18.

“No puedo adelantar nada, pero oportunamente se dará a publicidad el resultado de las pericias practicadas a los teléfonos. Lo único que puedo decir es que será para alquilar balcones”, prometió.

“Seguimos investigando. Esto terminará donde tenga que terminar, no tengo ningún límite y voy a investigar hasta las últimas consecuencias”, advirtió y describió que “esto es una matriz de corrupción que comenzó con un número equis y terminó en una madeja”. Y remató: “Hoy todavía no podemos decir: esto termina aquí”.-

martes, 22 de mayo de 2018

Echezarreta llamó torpe al fiscal Sabadini y lo acusó de desestabilizar al Gobierno

El ministro de Infraestructura dijo que no está en sus planes renunciar como lo hicieron otros funcionarios imputados en la misma causa. Y atacó al fiscal: “No se entiende a qué apunta con este accionar desmedido”.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia: Fabián Echezarreta, se presentó la mañana de este lunes ante la jueza federal Zunilda Niremperger.

Que el viernes rechazó su detención pedida por el fiscal Patricio Sabadini, aunque ordenó un allanamiento al Ministerio ese mismo día y otro el domingo, en el marco de la causa Lavado 1, que investiga el desvío de fondos públicos y el enriquecimiento de varios funcionarios, varios de los cuales ya están presos.

“Vine a ponerme a derecho”, dijo el funcionario que no sólo expresó su sorpresa por el pedido de detención sino por todas las sospechas del fiscal y los allanamientos a la Casa de Gobierno, principalmente el domingo, cuando él y sus colaboradores se encontraban reunidos.

Echezarreta dio que el viernes se enteró por los medios de la imputación y el pedido de detención firmados por el fiscal, cuando se encontraba reunido con los ministros de Obras Públicas de doce provincias, organizando una gira de diez días por Canadá ésta y la próxima semana para gestionar financiamiento para obras entre ellas “siete obras de infraestructura estratégicas para el Chaco” que “por el accionar de Sabadini” debió suspender.

Por esto, dijo haber llamado al gobernador Domingo Peppo y cancelado el viaje. Y tras gestionar la devolución de los pasajes regresó a la provincia.

Apenas arribado, el sábado, dijo haber convocado al gabinete del Ministerio para el domingo con el propósito de reprogramar su agenda pero, fundamentalmente, para que le informaran “qué se habían llevado en el allanamiento del viernes”.

Y en eso estaban cuando irrumpió Gendarmería Nacional con una orden de allanamiento impartida por la juez Zunilda Niremperger pedida por Sabadini que tomó conocimiento que el ministro y gente de su confianza se habían dado cita en la Casa de Gobierno y temía la destrucción de pruebas.

Para Echezarreta, las acusaciones en su contra son “absolutamente falsas” y aseguró que toda su gestión en el gabinete del Gobernador es “totalmente transparente”.

“Todo lo que quiere demostrar Sabadini es falso”, sentenció, y negó que haya empresas constructoras privilegiadas en la adjudicación de obras en la provincia. “Hay más de cien empresas proveedoras y todas trabajan. Y entre ellas está Servicios Paraná”, dijo al negar que ésta “cobre y no haga las obras como dice Sabadini”.

Y en el mismo sentido, admitió conocer a los empresarios y a las empresas porque siempre se interioriza sobre sus posibilidades técnicas y financieras antes de contratarlas, principalmente en el caso de “las empresas nuevas, que se crearon recientemente, en los últimos dos años”.

El ministro describió como “un accionar totalmente desmedido” la investigación del fiscal federal, y detalló: “Han revisado toda la documentación, han sustraído las computadoras, nuestros celulares y allanaron nuestros autos”, dijo, y adelantó que hará “las presentaciones judiciales que sean necesarias para que estos elementos: 

“Se han robado, perdón: sacado, las quince computadoras tanto de mi oficina como de las subsecretarías y de las direcciones”.

“Quieren hacer creer que vamos a eliminar las pruebas pero esto es falso y ha quedado demostrado”, dijo, y acusó a Sabadini: “Estas intervenciones desmedidas están generando una crisis institucional. A esta altura ya no sabemos qué pensar, qué está buscando este fiscal”.

“Es lamentable en qué posición está dejando el fiscal Sabadini al Chaco. Todos los ministros de Obras Públicas y los funcionarios con los que me encuentro en Buenos Aires están asombrados por el accionar torpe de este fiscal”, contó.

Ante la imputación y su pedido de detención, que aunque fue denegado, pero reiterado por el fiscal Sabadini, Echezarreta dijo que no está en sus planes renunciar, y cuando los periodistas le recordaron que otros funcionarios fueron “suspendidos” por el Gobernador hasta renunciar días después, él dijo tajante: “Ese no es mi caso. 

No tengo razones para renunciar”. Y confió en que goza de la confianza de Peppo y que llegado el momento será ratificado.-

lunes, 21 de mayo de 2018

Allanaron el estudio de Matías Balmaceda, abogado vinculado con Aida Ayala

La jueza federal Zunilda Niremperger, a instancias de la fiscalía, ordenó el allanamiento en el domicilio de Matías Balmaceda en el marco de una nueva causa que investiga a Aída Ayala, ésta vez, como secretaria de Asuntos Municipales de la Nación.

Fuentes judiciales confirmaron a Diario TAG que en el allanamiento “hay un cuadro de limpieza reciente, alguien limpió el lugar hace no mucho tiempo”. 

También que encontraron “la marca de una computadora recién retirada”.

Entre lo incautado, hay una carpeta con libros de actas de la Fundación Construir, documentación y facturas del 2014 de la Municipalidad de Resistencia.

Cabe destacar que Balmaceda fue pareja de la hija de Aída Ayala, Maida With.

NUEVA CAUSA:

Según pudo saber este medio, la investigación que vuelve a incluir a Aída Ayala pero esta vez como secretaria de Asuntos Municipales, cartera dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, cargo que ocupó desde la asunción del presidente Mauricio Macri hasta diciembre del 2017, cuando asumió como diputada nacional.

La causa llegó a la fiscalía federal, a cargo de Patricio Sabadini con una copia de denuncias del Sindicato de Municipales de Quitilipi.

Altos funcionarios de la municipalidad de Quitilipi confirmaron que Aída Ayala, en su rol de secretaria nacional, bajaba fondos a diferentes localidades “con la condición de que la compra se haga a través de la Fundación Construir y en negocios que ellos mismos elegían”. “Uno de esos locales se llama Chaco Service, donde en el domicilio declarado en realidad funciona un local de service de aires acondicionados”, agregaron.

La documentación indica que se bajó a la municipalidad de Quitilipi más de 60 mil pesos para la compra de ficheros y un millón para la compra de desmalezadoras y otras máquinas. Los mismos documentos también data que se implementaron “sobreprecios terribles” para esas compras. De forma privada se hizo un presupuesto que indicaba que “una desmalezadora cuesta la mitad de lo que se facturó”.

En este contexto, se cree que Balmaceda era el encargado de esas facturaciones de la Fundación Construir, por lo que el allanamiento busca documentaciones al respecto.-

Nuevos allanamientos en la causa “Lavado I”: Secuestraron $400 mil, documentación y un automóvil

La Justicia provincial allanó un predio en donde dos familiares de la ex secretaria privada del gobernador, Susana Fernández. 

Parece claro que en en el fuero ordinario prácticamente todas las investigaciones se centran en el ex secretario general de la Gobernación, Horacio Rey.

El predio está ubicado en Reggiardo 665 y en ese lugar tienen domicilio fiscal dos familiares de Fernández.

Uno de ellos sería empleado de la Fiduciaria del Norte.

La casa allanada es ocupada por Ismael Trangoni hijo de una de las hermanas Fernández, a quien también se lo habría mencionado durante las declaraciones indagatorias por Fideicomiso de Pauta Publicitaria Oficial (FAPPO). 

Es que a través de empresas fantasmas, Laura Aguirre, su socio Iván Bilcich formaban montos abultados a través de “Comunicaciones y Servicios SRL y “Publicar SRL”. Usando presuntamente de cobrador a Carlos Osuna con el manejo de los números del contador Miguel Vilte, exfuncionario de la gestión municipal de Aída Ayala.

La pista FAPPO ya tiene detenidos a Aguirre, Bilcich, Osuna, Vilte, César Zibecchi que está preso antes por una causa de lavados de activos que instruye la justicia federal.

Además siguen con prisión preventiva Rey, el ex-subsecretario de Comercio, Roberto Lugo, Paulo Buticce quien ocupó el cargo en la subsecretaría de Información Pública, y el exmiembro de Fiduciaria del Norte Gustavo Katavich. 

Todos acusados de enriquecimiento ilícito, malversación de caudales, tráfico de influencias, incumplimiento los deberes de funcionario público y asociación ilícita (de este delito Roberto Lugo fue excluido).-

miércoles, 2 de mayo de 2018

Megacausa I: la justicia chaqueña rechazó pedido de declinatoria del Juzgado Federal

El Juzgado de Garantías Nº 2 de Resistencia rechazó el pedido de declinatoria realizado por el Juzgado Federal Nº 1 de misma ciudad en la causa “Incidente en expediente del Juzgado Federal Nº 1 de resistencia Nº 175/2018/12, caratulado: ‘Ministerio Público s/ incidente de inhibitoria e/a Rey, Héctor H. y otros s/ infracción art. 303 CP – expediente 6309/2018-1’ s/ solicitud de incompetencia” (expediente Nº 10227/2018-1).

La decisión del juez Héctor Sandoval quedó plasmada en la resolución 70/18 del miércoles 2 de mayo en la cual, además, dejó planteado que “para el caso de no compartir la postura expuesta, la cuestión de competencia negativa entre los fueros federal y provincial en relación a los delitos precedentes (arts. 239, 248, 260 y concordantes y 210 del Código Penal) del de lavado de activos que se investiga en aquel fuero, y solicitarle eleve las actuaciones a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación para que la dirima”.

Fundamentos

Entre los motivos del rechazo, Sandoval señalo que la jueza y el fiscal federal evidenciaron “un apartamiento de la ley fundamental de la coherencia por falta de concordancia en el tratamiento de la cuestión, asumiéndose posturas contrastantes y contradictorias al mismo tiempo”.

En ese sentido recordó que la investigación en el fuero provincial comenzó a partir de una presentación formal efectuada por el fiscal federal, ante el Procurador General de la provincia, el 13 de marzo “por la que comunicó la posible existencia de delitos de competencia provincial en el marco de la investigación por lavado de activos iniciadas en el fuero federal”. 

Posteriormente, “razón por la que nos encontramos hoy ante esta situación, reclama nuevamente la competencia del fuero federal por esos mismos hechos que declinó al fuero provincial, sin motivos suficientes que expliquen ese drástico cambio de postura”.

El magistrado de garantías resaltó que en un primer momento hubo un “reconocimiento expreso” de la competencia provincial exclusiva para los delitos precedentes al de lavado de activos que se comenzó a investigar en el fuero federal. 

A lo que se sumó “la declaración expresa de incompetencia del fuero federal para entender en esos delitos al solicitarle al fuero provincial que los investigue”.

“La competencia federal es ante todo de raíz constitucional; pero además que es excepcional, expresa y de interpretación restrictiva”, sostuvo Sandoval, quien recordó lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que: “nada obsta a que los jueces provinciales se expidan si la materia es de naturaleza federal (o no), ya que todos los jueces, de cualquier jerarquía y fuero, pueden y deben, por expreso mandato de la Constitución Nacional, interpretar la Constitución y las leyes de la Nación en las causas cuyo conocimiento les corresponda”.

Asimismo, remarcó, está en juego la garantía fundamental y supranacional del “juez natural”, reconocida en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Es decir, que intervenga el tribunal creado y dotado de jurisdicción y competencia por una ley dictada antes del hecho que es origen del proceso en el que ese tribunal va a conocer y decidir.

El magistrado señaló, en coincidencia con doctrina de la Corte Suprema, que: “la presunta conexidad que pudiera existir entre delitos de índole común y federal no basta para acordar la intervención de la justicia federal respecto de los delitos que, por la materia o por las personas, son ajenos a su competencia específica”.-

Espacio Publicitario | Área de Anunciantes

MICRO COMERCIAL - EL REY DEL SANDWICH

MICRO COMERCIAL - CHACOPRESS

MICRO COMERCIAL - SAITÓ

MICRO COMERCIAL - DIARIO PRIMERA LÍNEA

MICRO COMERCIAL - SUBSECRETARÍA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR

Espacio Publicitario | Área de Anunciantes