Carniel asegura que una causa residual podría investigar a exfuncionarios provinciales

El fiscal que impulsó la investigación del dirigente social condenado el jueves se explayó sobre próximos pasos judiciales sobre delitos precedentes al lavado.

El fiscal federal Federico Carniel impulsor de la acusación por lavado de activos agravado contra Ramón Tito López y su familia confirmó que todos los bienes serán decomisados.

Además anticipó que la causa podría avanzar sobre exfuncionarios provinciales durante una entrevista en Radio Libertad este viernes.

Durante las declaraciones periodísticas Carniel describió cómo en el juicio se probó que fondos de origen ilícito fueron transformados en patrimonio privado con el agravante de que utilizaron organizaciones sociales y personas vulnerables para obtener beneficios económicos.

También confirmó que avanzará el decomiso de campos, vehículos, maquinarias y bienes vinculados a la causa.

El fiscal reveló que existe una investigación residual sobre posibles responsabilidades de funcionarios públicos en la entrega de tierras fiscales y manejo de fondos estatales.

"Los delitos económicos no tienen una víctima específica. La víctima es toda la sociedad", remarcó.

La causa residual investiga presuntos delitos precedentes vinculados a corrupción y entrega irregular de tierras fiscales.

Según explicó, uno de los focos está puesto en las adjudicaciones de tierras otorgadas a integrantes del entorno de López y posteriormente alquiladas o cedidas de manera irregular. "Detectamos connivencia entre los López y funcionarios provinciales para hacerse de esas tierras", afirmó.

El fiscal detalló que existen procesamientos recientes vinculados a empresarios y funcionarios que participaron de operaciones con tierras fiscales. "Esto tiene una segunda etapa", advirtió.

El campo

El fiscal explicó que una de las principales evidencias analizadas durante el juicio fue la inversión realizada sobre el campo conocido como El Timbó.

Según indicó, la fiscalía realizó un entrecruzamiento entre fechas de recepción de fondos y adquisiciones patrimoniales.

"Recibían dinero y en el mismo período compraban camionetas, propiedades o invertían en infraestructura rural", señaló.

Carniel describió que en pocos años el predio pasó de ser un campo prácticamente vacío a contar con corrales, alambrados, viviendas, maquinaria y cientos de cabezas de ganado.

"En cuatro años tenían una infraestructura agropecuaria impresionante. Eso requiere muchísimo dinero", sostuvo. 

Para la fiscalía, esas inversiones constituyeron maniobras concretas de lavado. "Lo que hicieron fue blanquear dinero ilícito mediante inversiones que después aparecían como actividades lícitas", explicó.-

FUENTE: www.diarionorte.com

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"Tito" López y su familia se negaron a declarar y el juicio avanza hacia la etapa final de alegatos

La quinta audiencia del juicio contra Ramón Alberto “Tito” López y parte de su familia cerró este miércoles la etapa probatoria y dejó al proceso en condiciones de avanzar hacia los alegatos finales. 

Ninguno de los imputados hizo uso de su derecho a declarar y el tribunal fijó para el 23 de abril el inicio de la próxima fase del debate oral.

La jornada estuvo marcada por diversas demoras y problemas técnicos con testigos, algunos de los cuales no pudieron conectarse, no comparecieron o no fueron admitidos por el tribunal integrado por los jueces Juan Manuel Iglesia, Enrique Bosch y Osvaldo Facciano. La situación obligó incluso a realizar un cuarto intermedio a pocos minutos de iniciada la audiencia.

Entre los testimonios destacados estuvo el de Juan Carlos Kesqui, quien aseguró desempeñarse como comisionista desde los 15 años y negó cualquier vínculo con la familia López.

“Nunca en mi vida he hablado o he visto a ese hombre personalmente o en la calle”, afirmó en referencia a “Tito” López, a quien dijo conocer únicamente “por televisión”.

Durante su declaración, Kesqui denunció además la utilización indebida de su CUIL y clave fiscal, y apuntó contra el contador Antonio Cleva por presuntas maniobras irregulares, como la emisión de facturas y el cobro de cheques a su nombre sin autorización. 

Según indicó, ya realizó presentaciones ante la AFIP y ante la Justicia para denunciar esas situaciones.

Por su parte, el contador Hugo Antonio Cleva, citado como testigo de la defensa, confirmó que trabajó con la familia López desde 2014 en la confección de declaraciones juradas de bienes personales.

El profesional explicó que con el tiempo detectó inconsistencias en los valores declarados, motivo por el cual recomendó realizar rectificaciones e incluso adherir al blanqueo de capitales para evitar inconvenientes fiscales.

De acuerdo con su testimonio, en 2024 el patrimonio declarado del grupo familiar rondaba los 220 millones de pesos, incluyendo inmuebles en Resistencia y campos en el interior provincial. 

Sin embargo, aclaró que desconocía el origen de esos bienes hasta que tomó conocimiento de la causa judicial.

Durante la audiencia también se informó la baja de un testigo que debía declarar desde Brasil, y finalmente se confirmó que ninguno de los imputados quiso declarar, por lo que el tribunal dio por concluida la etapa probatoria.

comenzarán los alegatos del Ministerio Público Fiscal, mientras que la continuidad será el 6 de mayo, jornada prevista para completar las exposiciones de las partes.

Por último, el 7 de mayo se desarrollará la instancia de últimas palabras de los imputados, tras lo cual el tribunal quedará en condiciones de dictar sentencia en una de las causas judiciales más resonantes de los últimos años en la provincia.-

FUENTE: https://mascontenidos.net/

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Tito López cargó contra la prensa en la segunda jornada del juicio en su contra: ¿Qué dijo?

El dirigente piquetero habló brevemente frente a los medios de comunicación, a quienes acusó de mentirosos. 

"Nunca le robamos un centavo a nadie", aseguró.

Este jueves se vive la segunda jornada del juicio oral contra Ramón Alberto "Tito" López y su familia, en una causa que los investiga por integrar una organización dedicada al lavado de dinero, incluyendo fraude a la administración pública y asociación ilícita.

En ese contexto, López mantuvo un breve pero tenso encuentro con la prensa, y ante la pregunta de cómo se encontraba recibiendo la audiencia expresó: 

"Ahora que llegó el juicio estoy mejor, porque se va a saber la verdad de tantas mentiras que dijeron todos ustedes. Nosotros nunca le robamos un centavo a nadie".

El proceso está a cargo del Tribunal Oral Federal de Resistencia, integrado por los jueces Enrique Jorge Bosch, Fabián Gustavo Cardozo y Juan Manuel Iglesias. Intervienen el Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera como querellante.

En otro tramo de la rueda de prensa, López cargó contra exfuncionarios del gobierno de Jorge Capitanich: "Fíjense quienes están en este juicio. 

Solamente mi familia, no están los empresarios ni ninguno del gobierno anterior". En ese contexto, mencionó a Marta Soneira y a Raúl John Paris, quienes forman parte de la causa.

Además, el exdirigente piquetero aseguró que no presentará testigos para declarar: "No hace falta ningún testigo porque los papeles van a hablar. Voy a salir libre de culpa y cargo por que no tienen ni una sola prueba".

La investigación tiene como principal imputado a López, detenido el 11 de septiembre de 2024 en la capital chaqueña, en un operativo que marcó un giro en la causa. 

Para la fiscalía, el dirigente social lideró durante más de diez años una estructura familiar orientada a desviar fondos públicos y transformarlos en bienes de alto valor, incompatibles con sus ingresos declarados.

También están imputados su esposa Librada Romero; sus hijos David, Walter y Daniel; y su nuera Débora Acosta.

De acuerdo al expediente, entre 2011 y 2023 el grupo accedió a unas 3.000 hectáreas de tierras fiscales mediante adjudicaciones irregulares gestionadas ante el Instituto de Colonización. 

Esos terrenos, destinados a fines productivos y sociales, habrían sido utilizados en negocios inmobiliarios a través de fideicomisos, contratos de leasing y ventas a terceros, pese a las restricciones legales que impiden su enajenación durante diez años.

La acusación sostiene que el entramado incluyó fundaciones y otras estructuras legales para canalizar las operaciones, con la intervención de escribanos y funcionarios públicos. Como resultado, se habría conformado un patrimonio que abarca campos, inmuebles urbanos, vehículos de alta gama, ganado y divisas.

Antes del inicio del debate, la defensa intentó frenar la causa al invocar la Ley de Blanqueo 27.743, con el argumento de que los bienes podían regularizarse bajo ese régimen. 

El planteo fue rechazado por el fiscal federal Patricio Sabadini y por el juez Ricardo Mianovich, quienes consideraron que el delito de lavado de activos queda fuera de ese marco por tratarse de una afectación al orden económico y financiero. Esa decisión permitió avanzar hacia el juicio oral sin nuevas dilaciones.-

FUENTE: https://www.datachaco.com/

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