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SANITARIOS TARAGUI

Mostrando entradas con la etiqueta Lavado 1 - Causa de Lavado de Activo. Mostrar todas las entradas
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jueves, 20 de febrero de 2020

Prisión domiciliaria para Horacio Rey en Lavado 1

La juez federal Zunilda Niremperger le otorgxsecetario general de Gobierno: Horacio Rey, detenido en la causa Lavado 1, acusado de liderar una banda de funcionarios y supuestos empresarios dedicada a desviar fondos destinados a la publicidad oficial y apoderarse de ellos.

Rey fue el primero de los funcionarios del gobierno de Domingo Peppo detenido en una causa por corrupción, en marzo de 2018, cuando llevaba algo más de 2 años de gestión.

Su libertad se consideraba inminente, ya que está a punto de cumplir dos años de prisión preventiva y la nueva normativa que manda morigerar esta condición.

La decisión le impone un sistema de monitoreo con tobillera electrónica.

Ahora resta la determinación de la Justicia provincial que entiende en la causa por los denominados “delitos precedentes”, ámbito en el que también se encuentra detenido.-

FUENTE: http://hdpnoticias.com.ar/

martes, 26 de noviembre de 2019

Peppo designó a Susana Fernández en un cargo creado por Capitanich

El gobernador Domingo Peppo firmó el decreto 4274 designando “directora del Centro de Atención y Control Ciudadano” del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda a su ex secretaria privada: Susana Fernández.

Susana es esposa del ex secretario general de Gobierno y Coordinación de Gabinete: Horacio Rey, detenido desde marzo de 2018 en la causa lavado 1, en la que la Justicia federal investiga el destino de fondos destinado a la publicidad oficial.

Esto le abona polémica al decreto que se suma a los tantos que designaron personal de planta, reasignaron cargos o promovieron personal en distintos estamentos estatales, muchos de los cuales fueron objetados ante la Justicia por el gobernador electo: Jorge Capitanich.

En el caso de Susana Fernández, fue promovida a la dirección en cuestión, que se encontraba vacante, desde su situación de revista actual. Ella también había sido detenida en la causa Lavado pero fue liberada y retomó sus actividades en el Estado.

El Centro de Atención y Control Ciudadano, antes denominado “Centro de Denuncias”, fue creado por Capitanich una semana antes de finalizar su segundo mandato, el 3 de diciembre de 2015, mediante el decreto 3281.-

viernes, 1 de noviembre de 2019

Lavado 1: construyeron un edificio con dinero de la pauta publicitaria

El fiscal federal Patricio Sabadini solicitó a la juez Zunilda Niremperger ampliar la imputación contra el contador Gustavo Katavich, ex coordinador del Fondo de Administración de Pauta Publicitaria Oficial (Fappo).

Detenido actualmente en la causa Lavado 1, que tiene a varios ex funcionarios de Domingo Peppo detenidos, entre ellos el ex secretario general de Gobierno: Horacio Rey.

Sabadini detectó que Katavich había constituido un fideicomiso para la construcción de un edificio en Roque Sáenz Peña 37, en pleno microcentro de Resistencia, junto a sus padres, por lo que el requerimiento también alcanza a estos.

Al profundizar la investigación, se supo que varias de las empresas inversoras eran fantasmas y que percibían fondos en concepto de pauta publicitaria que iban a parar directamente al fideicomiso de Katavich.

Otro tanto sucedía con varias ONG como una asociación de personas ciegas que también recibían considerables sumas por un servicio que no prestaban, y que, casualmente, destinaban el dinero a la misma inversión.

“Cuando surgen estos casos con un espectro de personas involucradas en maniobras ilícitas con fondos públicos, uno se plantea cuál es el rol de los organismos de contralor, como el Tribunal de Cuentas”, planteó el fiscal en Libertad.

Sabadini admitió cierta demora en el trámite de la causa debido a las limitaciones de su fiscalía como del Juzgado en materia de recursos humanos. No obstante, confió en poder solicitar la elevación a juicio antes de fin de año.-

lunes, 5 de noviembre de 2018

Lavado II: Diputados tratará el miércoles el pedido de desafuero de Aída Ayala

La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados fijó para este miércoles la reunión para avanzar con el tratamiento del pedido de desafuero de la diputada de Cambiemos por Chaco Aída Ayala, quien tiene pendiente una orden de detención preventiva en una causa por presunto lavado de dinero.

La reunión de comisión fue fijada por el presidente de ese cuerpo, Pablo Tonelli, para este miércoles a las 17:00 en la sala 6 del tercer piso del anexo de la Cámara baja.

La legisladora de la UCR está acusada de integrar una asociación ilícita que lavaba dinero a través de contratos con empresas de recolección de residuos en Resistencia, en momentos en que se desempeñaba como intendenta de esa ciudad.

La solicitud de desafuero había sido efectuada por el Juzgado Federal número 1 de la capital chaqueña, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger.

A comienzos de octubre, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, integrada por los doctores María Delfina Denogens, Eduardo Belforte y Rocío Alcalá, confirmó el procesamiento con prisión preventiva para Ayala.

Días atrás, la misma Cámara de Apelaciones aceptó que la Cámara Federal de Casación Penal revise la prisión preventiva dictada contra la diputada oficialista, pero eso no impidió que Tonelli concretara la convocatoria a comisión para el desafuero, que fue aceptado incluso por la propia Ayala.

A la legisladora se le imputan los "delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público en calidad de coautora, y lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público, en calidad de coautora, todos en la modalidad de concurso real".

El 10 de octubre pasado, Ayala debió ser hospitalizada en un sanatorio privado de Resistencia tras sufrir una descompensación, pero evolucionó favorablemente y al día siguiente le dieron el alta.-

jueves, 18 de octubre de 2018

Lavado I: detenidos criticaron con dureza el accionar de la justicia

Mediante una carta enviada al ex juez federal Eugenio Zaffaroni, Horacio Rey, Roberto Lugo y otros detenidos de la causa lavado 1 denunciaron irregularidades en su causa.

La nota que lleva varias firmas de exfuncionarios y allegados al poder de turno expresa:

Resistencia, 16 de octubre de 2018

Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni
De nuestra profunda consideración,

Somos un grupo de profesionales, empresarios, políticos, ex funcionarios, trabajadores, padres, esposos, y ante todo, seres humanos, que nos encontramos en situación de prisión preventiva, privados de nuestra libertad en el Pabellón 2 de la Unidad Penitenciaria Federal de Máxima Seguridad N° 7 de la ciudad de Resistencia, Chaco.

Ante todo, decimos, seres humanos, pues esta carta que decidimos hacer pública, tiene la intención de comunicarle, sabiendo de su amplia y reconocida trayectoria en materia de Derechos Humanos y siendo uno de los principales impulsores de las reformas en el sistema penal argentino y latinoamericano, la penosa e injusta situación por la que estamos atravesando nosotros y nuestras familias, y que nos coloca muy por debajo de los parámetros de la humanidad y la civilidad que nos debemos como miembros de la misma especie.

Hace siete meses fuimos privados de nuestra libertad, violando arbitrariamente las garantías procesales desde el propio procedimiento de detención, en el marco de una investigación penal preparatoria que se ha extendido hasta la fecha sin que existan motivos que hagan pensar en una sustracción de la justicia por nuestra parte y negándose nos la razonabilidad y la proporcionalidad que se esperan en una medida de estas características.

Paralelamente a lo anterior, habiéndonos ya despojado de las garantías que asisten a todo imputado en el marco de un proceso penal (excepcionalidad, subsidiariedad, provisionalidad y proporcionalidad, entre otras), también se nos expuso mediáticamente a una criminalización paralela que jugó con nuestras trayectorias, nuestras familias y nuestros nombres como si se tratara de un espectáculo público.
En el que se fue mancillando paulatinamente nuestro principio constitucional de inocencia.

Desde el primer momento, entonces, hemos sido tratados, evaluados y encerrados como criminales de firme condena; la repercusión mediática ante la difusión de datos inciertos, especulaciones e intrigas de los magistrados intervinientes, ocasionó una distorsión grotesca de las vías institucionales del proceso, para dar lugar a un circo romano en el que el pulgar abajo estaba ya decidido de antemano.

La intervención tardía de la Juez de Instrucción apuntó con exclusividad a recolectar pruebas que acrediten las premisas delictivas, con lo que la Juez asume el rol de los Fiscales, sustrayendo al proceso de la imparcialidad debida y a los imputados la garantía de defensa en juicio que nos asiste y ampara, reitero, constitucionalmente y a través de numerosos tratados internacionales en la materia.

Se aplica entonces a la investigación una metodología nefasta y a todas luces inquisitorial, que nos recuerda a las épocas más oscuras de nuestro país y aún más, a las cazas de brujas del medioevo.

Primero se elige a quién detener, se lo debilita quitándole o desoyendo las garantías que lo asisten, y luego se acumulan pruebas (aunque sean de dudosa entidad y sin razonabilidad alguna) para forzar la imputación efectiva de un delito.

Este proceder rayano al vedetismo, se ha servido de denuncias anónimas, hechos espurios, testigos falsos, allanamientos direccionados y maliciosos y toda suerte de bajezas que echan por tierra años de garantismo en nuestra provincia y en nuestra República. 

Sin ánimo de sobreabundar, se ha ordenado la producción de pruebas sin intervención de las partes; se han incorporado hechos al proceso por los cuales no hemos sido indagados; se atribuyen delitos sin circunstanciar modo, tiempo y lugar de supuesta comisión de los mismos, todo basado en meras hipótesis desprovistas de sustento fáctico, con el agravante no menor de que en algunos casos los mismos hechos son investigados en distintos fueros, violando por si lo anterior fuera poco el principio de non bis in ídem.

El fundamento que se alega para sostener nuestra prisión es que la investigación se encuentra en albores y que existen pruebas pendientes. A siete meses de nuestra detención, sintiendo día a día que nuestros hijos crecen allí afuera y no podemos estar a su lado ni sostenerlos económicamente con nuestro trabajo, vulnerando también sus derechos como niños, cada minuto cuenta y duele profundamente, y nos revela con mayor certeza que el fundamento de nuestra retención indebida es no sólo irrazonable y desmedido sino también malicioso y viciado de parcialidad desde los inicios mismos del proceso.

Somos trabajadores y personas públicas; nuestras familias están radicadas aquí, y nuestra vida social, familiar laboral y política transcurre sin excepción en nuestra provincia. Nuestros hijos se educan aquí, y siempre nos atuvimos a derecho, sin contar ninguno de nosotros con antecedentes policiales o penales que hagan pensar en una eventual fuga o sustracción a la justicia, institución a la cual respetamos y hemos contribuido siempre. 

Pero estamos convencidos de que este proceso poco tiene de imparcial, menos de razonable y definitivamente nada de justo, ya que se nos han aplicado todas las medidas de coerción juntas, se nos ha privado de la libertad tanto a nosotros como a nuestras esposas, se nos ha embargado, inhibido e incluso prohibido salir de la provincia y del país, sin ningún fundamento previo que así lo amerite.

Tampoco se ha atendido en nuestro caso a la gradualidad de las medidas cautelares, reiteradamente solicitadas, como ser la libertad bajo caución con obligación de presentarse periódicamente ante los juzgados; uso de pulsera electrónica, detención domiciliaria, Etc., todas las cuales podrían haber satisfecho los motivos que dan lugar a la privación de la libertad en un orden razonable y proporcionado al principio de inocencia.

Nos encontramos presos, sometidos a un régimen de máxima seguridad, preparado para personas condenadas de alta peligrosidad; Nos encontramos con protocolos crueles y denigrantes, dentro de los cuales se nos exige que nos desnudemos cada vez que salimos de nuestras celdas; Nos encontramos poniendo en peligro nuestras vidas, compartiendo el día a día con condenados de alta peligrosidad. Convivimos en condiciones inhumanas e insalubres, con ratas, cucarachas, alacranes, pulgas, arañas y otras alimañas. Hemos sido testigos de situaciones extremas de agresiones entre internos, de intentos de suicidio, de exposición de cadáveres.

Nuestras familias no son ajenas al escarnio, ya que constantemente reciben amenazas, robos y persecución de personas desconocidas.

La sociedad no debiera ser un espectador más de este show montado burdamente sobre rivalidades políticas, económicas o personales. 

Es preciso alertar del peligro que encarna la ausencia de seguridad jurídica, un peligro tanto actual como potencial, del cual hoy nos vemos perjudicados nosotros, pero mañana puede ser cualquiera de los argentinos a quien la Justicia cierra sus puertas o las abra con un ojo en la víctima y el otro en los réditos.

La selección quirúrgica que se ha hecho de los imputados en esta causa, así como el hecho de que se haya pasado por alto a otros tantos funcionarios altamente sospechados y denunciados por años, habla a las claras del panorama que estamos atravesando, y que no es un síntoma menor de la degradación institucional que se viene incrementando en los últimos años en nuestro país y en toda Latinoamérica.

Por eso, le pedimos a usted, firme y acérrimo defensor de las garantías procesales y de los derechos humanos, que embandere junto a nosotros el reclamo de que la prisión preventiva no es regla sino excepción, y que aun en caso de ser legítima no puede prolongarse indefinidamente durante la totalidad del plazo que dure la investigación, máxime cuando en la misma existen intereses dilatorios y maliciosos en juego.

Confiamos en su alto criterio y en que es justo y pertinente que tome cartas en el asunto. Lo necesitan nuestras familias, lo necesitamos nosotros mismos y lo necesitan todos los argentinos en un mismo reclamo.

Quedamos a su entera disposición y será un honor recibir su visita, la cual esperamos con ansias en pos de un mejor país que dejarles a nuestros hijos.

Atentamente,

Hector Horacio Rey DNI 25.109.343, Gustavo Alejandro Katavich DNI 24.209.369 , Pedro Alberto Martínez DNI 11.820.640 , Daniel Alejandro Fischer DNI 26.418.520, Ramón Alejandro Chavez DNI 24.534.115, Carlos Alberto Secundino Huidobro DNI 24.297.105 , Roberto Marcelo Lugo DNI 22.330.971,Rolando Javier Acuña DNI 23.492.006, Ricardo Ariel Retamozo DNI 22.905.424, Ismael Angel Fernandez DNI 24066896, Cesar Orlando Zibechi DNI 17.412.089.-

miércoles, 10 de octubre de 2018

Aida Ayala insiste en su inocencia: “No soy millonaria,no tengo casas, autos, lanchas ni nada”

Así lo expresaba la diputada nacional y ex intendenta de Resistencia Aida Ayala en comunicación con los medios de comunicación. (AUDIO - REPORTAJE)

Además Ayala insistió sobre su inocencia, dijo que no es millonaria y habló de intento de proscripción y persecución política y cargó contra la jueza federal Zunilda Niremperger.

“Lamentablemente, es lo que está ocurriendo. Hay una gran necesidad de proscripción. La Justicia quiere que esté presa, lo quiere la jueza”, comenzó. Ya desde ese momento apuntando contra la jueza Niremperger, quien lleva adelante la causa que investiga supuestos lavado de dinero.

“Quieren que esté presa para que luego de uno, dos o diez años, se compruebe mi inocencia. A mi se me acusa que, con una empresa, hice todo un entramado para enriquecerme. ¿Dónde están las pruebas?”, se preguntó y agregó “yo no soy millonaria. No tengo casas, autos, lanchas ni nada”, disparó.

“Yo fui intendenta 12 años. Yo no tengo idea sobre el patrimonio de las cuatro empresas investigadas. Hay miles de proveedores. Es imposible”, expuso.


“Creo en la República, en la democracia y la Justicia. Pero como hay buenos políticos buenos y malos, legisladores buenos y malos, también hay jueces buenos y malos. Yo me voy a presentar a la Justicia y voy a ir presa”, lamentó.

“No hay pruebas en mi contra. Si hay un entramado, por qué PIMP sigue trabajando, porque Jorge Capitanich mantuvo exactamente el mismo contrato”, se preguntó.

“Soy inocente. No soy millonaria y no tengo empresa, ni testaferro. Pero voy a ir presa en los próximos días”, cuestionó.

Aseguró que puede seguir siendo diputada aun estando presa. “Yo quiero creer en la Justicia, y voy a seguir y voy a seguir. Y si la Justicia quiere verme presa, voy a ir presa y desde allá voy a seguir mi derrotero. Lo hago por la gente que me votó, que sabe dónde vivo y a la peluquería que voy”, resaltó.


“No tengo ninguna duda”, dijo al ser consultada si esto era una persecución política.

Además confirmó que hoy realizará una presentación judicial informando que apelará el procesamiento con pedido de prisión preventiva en un juzgado de casación.

Fueros

“Yo no hablo porque se me ocurre, hablo porque averiguo. La Justicia parece que además de los fueros, que renuncie a la banca. Yo fui a la Comisión de Asuntos Constitucionales y pregunto cómo puedo hacer para responder a la Justicia. 

Pregunté si tengo que renunciar y me dijeron que no. Que se va a suspender los fueros y el cargo”, resaltó.

“La jueza quiere que vaya presa y ahora quiere también que renuncie. Hay mucho ensañamiento”, continuó.

“Yo no quiero renunciar porque la banca no es mía, es del pueblo que me votó. Y además yo vivo de un sueldo, no tengo ahorros. Quizá la jueza tenga ahorros, yo no tengo”, insistió.

“Lo peor que le puede pasar a una persona es perder la libertad, pero yo no voy a perder mi dignidad. Toda mi vida trabajé por la democracia y por eso me voy a someter a la Justicia”, puso de relieve.-


jueves, 27 de septiembre de 2018

Nadia habló de la pauta: En 2017 un medio cobraba 3 millones por mes

La diputada peronista dijo que como secretaria de Legal y Técnica se negó a firmar una resolución autorizando el pago de un contrato de publicidad por considerarlo exorbitante.

“A palabras necias, oídos sordos”, para frasear la diputada Nadia García Amud, ex subsecretaria de Legal y Técnica de la Gobernación, al contar que decidió no responder las imputaciones que le hiciera el exsecretario general de Gobierno:

Horacio Rey, detenido en la causa Lavado 1, como la que el último fin de semana volcó en los medios, referida a un cuadro que desapareció de su oficina.

El artista Humberto Lamberti reclama 220 mil pesos por una obra que asegura que fue encargada por Horacio Rey para la Secretaría General de Gobierno. Pero desde la U7 el exfuncionario dijo que la pintura fue parte de la remodelación de la Subsecretaría Legal y Técnica contratada a “Los García Amud”, y que está convencido de que se trata de una maniobra de estos para endilgarle algo en lo que no tiene ninguna responsabilidad.

“A pesar de que esta persona me hizo mucho daño, yo no le deseo el mal”, dijo la diputada en Radio Visión, de Presidencia Roque Sáenz Peña, entrevistada por Gustavo Ramella, y repasó que se convirtió en blanco de Rey cuando el gobernador Domingo Peppo decidió incluirla en la lista de candidatos a diputados.

Pero mientras tanto, según contó, la relación era buena pero estrictamente profesional, y agregó que se desempeñaban en distintos ámbitos.

“Yo me ocupaba sólo de lo que tenía que ver con el Gobernador, y había otros que se ocupaban de las firmas de él como secretario general de Gobierno, que controlaban toda la papelería y demás. Por eso no intervenía en temas de pautas”, dijo

No obstante, recordó una “anécdota” referida a contratos de publicidad: “En enero de 2017 el Gobernador había viajado, y también habían viajado Horacio Rey y el subsecretario de Políticas Comunicacionales: Paulo Butticé, y yo era la única que quedaba en la Gobernación, me bajaron una resolución para que yo firmara porque al no haber nadie me tocaba a mí, pero vi montos muy altos por lo que no quise firmar”, dijo.

Todos me decían: Nadia, tenés que firmar porque no hay nadie. Pero no lo hice, llamé a Paulo Buttice y le pregunté cuándo volvía, me dijo: la semana que viene estoy de vuelta y entonces decidí esperar para que firmara él”, relató.

Aseveró que esa fue la única vez” que tuvo en sus manos algo referido a la tan mentada “pauta”.

El periodista se interesó por algunos detalles como qué tan alto era el monto como para dejarla pasmada: “Se pagaba a un medio, por mes, cerca de 3 millones de pesos. Te imaginarás… el presupuesto de mi Secretaría era de menos de 400 mil pesos anuales, y yo firmaba resoluciones por mil, dos o tres mil pesos para comprar papel y cosas así…”.

“Hoy agradezco el hecho de haberme puesto firme y negarme a firmar”, dijo al analizar que, a la luz de las circunstancias, el hecho de acceder podría haberle causado algún inconveniente. “Igual, sinceramente, ni siquiera en ese momento me imaginé ninguna cosa extraña”, dijo.-

martes, 17 de julio de 2018

Lavado 2: revocaron la exención de prisión de Aída Ayala y Rolando Acuña

La resolución de la Cámara de Casación reactiva el proceso de desafuero de la diputada de Cambiemos en el Congreso. Mientras el ejecutivo de Pimp debe volver a prisión.

La Sala IV de la Cámara de Casación Penal revirtió las resoluciones de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocando la exención de prisión de la diputada nacional Aída Ayala en la causa Lavado 1.

En el mismo sentido se expresó al respecto Rolando Acuña, titular del directorio de Pimp SA, que también había sido eximido de prisión por la Cámara.

Paralelamente, ratificó las denegatorias de eximición para el abogado Daniel Fischer, señalado como el propietario de Pimp; y de Carlos Huidobro, propietario de la constructora Tecmasa, sindicado como testaferro del sindicalista Jacinto Amaro Sampayo.

El fallo no modifica la situación de Fischer y Huidobro, que continuarán en prisión. 

Pero a Acuña le significa la vuelta a prisión mientras, en el caso de Aída Ayala, será reactivado el proceso de desafuero que se había iniciado en la Cámara de Diputados de la Nación para permitir su detención.

Estos cuatro procesados enfrentan además un embargo por 200 millones de pesos.-

lunes, 16 de julio de 2018

Lavado 1: Nadia quiere que Butticé cuente todo

La diputada provincial Nadia García Amud se solidarizó a través de las redes sociales con el ex subsecretario de Políticas Comunicacionales: Paulo Buttice, detenido en la causa Lavado 1, que investiga el manejo licencioso de los fondos públicos destinados a la publicidad oficial.

Para el equipo fiscal que investiga los delitos precedentes al lavado que se le atribuye al ex secretario general de Gobierno: Horacio Rey, y otros ex funcionarios provinciales, el rol de Butticé fue clave, ya que era el encargado de certificar los servicios publicitarios contratados por el Gobierno a través del Fideicomiso de Administración de Pautas Publicitarias Oficiales (Fappo). 

Así, entienden que se liberaban pagos a agencias, fundaciones y medios que no prestaron el servicio o que directamente no existían.

La semana pasada, los padres de Paulo juraron en los medios de comunicación que él nada tenía que ver con las certificaciones de medios fantasmas, ya que la documentación le era servida sólo para estampar su firma, directamente desde el Fappo.

“Trabajé más de 3 años cerca de él y doy fe de su honestidad y profesionalismo”, dijo Nadia, que antes del año medio que se desempeñó al frente de la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación, ya integraba los equipos de Domingo Peppo en el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, primero, y durante la campaña proselitista después.

Para ella, “sólo es cuestión de que cuente la verdad, quien le daba las órdenes. 

Hay que hablar para que todos sepan”, dijo, dejando bastante claro que ella también sabe quién daba las órdenes, por lo que su testimonio sin dudas sería de mucha utilidad para la Justicia que comenzó los allanamientos justamente por la Secretaría Legal y Técnica.

No obstante, el fiscal federal Patricio Sabadini, en una de las tantas entrevistas que dio por este caso, ya dijo que “una persona que tenía a su cargo la certificación” de la pauta se había presentado espontáneamente para explicar el procedimiento investigado y, de paso, jurar que las decisiones se tomaban en otro lado.

Analizando con suspicacia, quizás por eso la Justicia provincial detuvo de entrada a Buttice, mientras la Justicia federal todavía lo tiene en veremos.-

lunes, 25 de junio de 2018

Lavado I: se entregó una mujer que estaba prófuga

Se trata de Cristina Dellamea, quien era requerida por la justicia Federal imputada por lavado de activos.

La mujer se presentó junto a sus abogados, prestó declaración y quedó detenida.

Cristina Dellamea se encontraba prófuga de La Justicia Federal por la Megacausa I llevada adelante por la Fiscalía del doctor Patricio Sabadini.

Está acusada del delito de lavado de activos y está mañana se presentó en el Juzgado Federal junto a sus abogados.

Dellamea arribó al Juzgado con una bolsa de extenso documental para intentar probar su inocencia.

Cristina Dellamea es hija de Graciela Fernández, hermana de Susana Fernández y cuñada de Horacio Rey.

Cristina se acogió en noviembre de 2016 a la ley de blanqueo de capitales y “sinceró” 3 millones de pesos y 900 mil dólares.

En mayo de 2017, luego de varias transferencias, constituyó cuentas en sociedad con su madre Graciela, y transfirió ahí sus depósitos de 1.116.702 pesos y 899.890 dólares.-

sábado, 9 de junio de 2018

Lavado 1: se entregó Ismael Fernández que llevaba dos semanas prófugo

Estaba en libertad bajo palabra en la causa provincial cuando la juez federal ordenó su detención el 18 de mayo. Cristina Dellamea y Ramón Chávez siguen prófugos.

La tarde del jueves se entregó ante la Justicia Federal el ex titular de la Unidad Ejecutora Chaco Construye:

Ismael Fernández, que permanecía prófugo desde el viernes 18 de mayo, cuando la juez Zunilda Niremperger ordenó su detención a instancias del fiscal Patricio Sabadini.

Fernández había sido detenido el 16 de marzo por la Justicia provincial que investiga los delitos precedentes al lavado, pero el 3 de abril le concedió la libertad bajo palabra, y debía presentarse todos los viernes, sin embargo las últimas dos semanas no lo hizo.

Además de este exfuncionario la juez había ordenado detener a su sobrina Cristina Dellamea y Ramón Chávez, ambos “empresarios” sindicados como testaferros de una organización que el fiscal cree que se apropiaba de fondos públicos a través de la adjudicación de obras públicas.

Para Sabadini, el ministro de Infraestructura: Fabián Echezarreta, era una parte fundamental de este entramado y pidió su detención, la que fue denegada el 18 de mayo por Nirempeger, pero consentida unos días después, que temió que entorpeciera la investigación.-

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