Llegó primero al Resistencia, luego a Barranqueras, Pampa del Infierno y Corrientes. También mantuvo presencia en Paraguay.
Lo que comenzó como un pequeño gimnasio en Paraguay, cerca del reconocido Shopping Mariscal, terminó convirtiéndose en una de las cadenas de gimnasios más importantes del nordeste argentino, con presencia en Chaco, Corrientes y el vecino país.
Hoy, ese crecimiento es parte de una investigación de la Justicia Federal por presunto lavado de activos, que derivó en órdenes de detención contra sus principales responsables y en un mega operativo con 18 allanamientos simultáneos.
DataChaco accedió de manera exclusiva a los detalles de la causa que impulsa la Fiscalía Federal, a cargo de Patricio Sabadini, y que cuenta con medidas autorizadas por el Juzgado Federal N° 1, de la jueza Zunilda Niremperger.
La investigación derivó en órdenes de detención para Federico Alejandro Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane, quienes son investigados en el marco de una causa por presunto lavado de activos.
De un gimnasio en Paraguay a una expansión regional
Según testimonios a los que accedió DataChaco, los hermanos Federico y Nicolás Clinis comenzaron su actividad empresarial con un pequeño gimnasio ubicado en cercanías del Shopping Mariscal, en Asunción, Paraguay.
Con el paso de los años, el emprendimiento creció rápidamente hasta convertirse en EXEN Gym, una cadena de gimnasios premium que apostó por instalaciones de gran tamaño, equipamiento de última generación y una fuerte estrategia comercial.
La expansión cruzó la frontera y llegó primero al Resistencia, luego a Barranqueras, Pampa del Infierno y Corrientes. También mantuvo presencia en Paraguay.
Una fotografía a la que tuvo acceso este medio muestra a Nicolás Clinis, uno de los propietarios de la firma; Federico Clinis, también dueño de la cadena; Mauro Emmanuel Lugo Heim, otro de los empresarios vinculados a EXEN; y Gian Picollo, director del Centro Comercial Villa Morra Shopping, durante una inauguración.
La causa judicial
La investigación tiene como eje el presunto delito de lavado de activos, previsto en el artículo 303 del Código Penal.
De acuerdo con la resolución judicial, Yamil Gabriel Gane, Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek fueron imputados por el delito previsto en el artículo 303, apartado 1. que contempla a quien convierta, transfiera, administre, venda, grave, disimule o de cualquier otro modo ponga en circulación bienes provenientes de un delito penal, con la finalidad de aparentar un origen lícito o ayudar a eludir las consecuencias legales de ese delito.
Asimismo, la imputación se encuentra agravada por la presunta habitualidad y por haberse cometido de manera organizada respecto de Sergio Nicolás Clinis Canal, Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y María Graciela Canal, quienes fueron señalados como presuntos coautores.
La resolución aclara que la calificación legal es provisoria y que la investigación continúa abierta, por lo que podrían incorporarse nuevos hechos, imputados o agravantes.
Los 18 allanamientos
La causa derivó en un amplio operativo encabezado por Gendarmería Nacional, con la colaboración de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía del Chaco.
En total participan alrededor de 200 gendarmes, 50 efectivos de la Policía del Chaco, cuatro camiones de Gendarmería, diez contadores e informáticos, personal de ARCA y especialistas de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal.
Los procedimientos alcanzan inmuebles vinculados a la empresa y a sus propietarios en Chaco y Corrientes.
Entre los lugares allanados figuran:
Las oficinas ubicadas en Entre Ríos 309 y Mitre 709, en Resistencia.
El inmueble de calle Chaco 904, segundo piso, en la ciudad de Corrientes.
Un domicilio en Alvear 23, en Pampa del Infierno.
La sucursal EXEN Illia, sobre Arturo Illia 457.
La sucursal EXEN Santiago, en Santiago del Estero 1443.
La sede EXEN Las Heras, sobre avenida Las Heras 750.
EXEN Club, en el Paseo Libertad, sobre colectora de Ruta Nacional 16 y avenida Sabin.
EXEN Barranqueras, en Brown 4285.
EXEN Guaraní, ubicada dentro del Hotel Guaraní, en Mendoza 970, ciudad de Corrientes.
EXEN Pampa, en Belgrano s/n de Pampa del Infierno.
Las concesionarias Clinis Automotores, ubicadas sobre avenida Mac Lean 520, Mac Lean 550 y Gobernador Rolando Tauguinas 196.
Además de domicilios particulares, escribanías y estudios contables.
Durante los procedimientos fueron ordenados los secuestros de máquinas de gimnasio, dinero en efectivo, documentación y automóviles, elementos que serán incorporados a la investigación.
El comunicado de EXEN
Mientras se desarrollaban los allanamientos, la cadena de gimnasios publicó un breve comunicado en sus redes sociales.
"Ante la situación de público conocimiento, las sucursales permanecerán cerradas hasta el lunes 10. Agradecemos su comprensión", señala el mensaje difundido por la empresa.
El comunicado concluye con un pedido de disculpas dirigido a "nuestros clientes, amigos y familia", sin hacer referencia a la investigación judicial ni a los allanamientos.
La preocupación de los empleados
Otra información exclusiva a la que accedió DataChaco indica que la situación económica de la empresa ya generaba preocupación entre los trabajadores.
Fuentes consultadas por este medio señalaron que los empleados de las distintas sucursales cobraron recién el 24 de julio los salarios correspondientes al mes de junio, mientras que hasta el momento de los allanamientos aún no habían recibido novedades sobre el pago de los haberes de julio.
La investigación continúa en pleno desarrollo y la Justicia Federal no descarta nuevas medidas a medida que avance el análisis de la documentación, los dispositivos electrónicos y el resto de los elementos secuestrados durante el operativo.-
FUENTE: www.datachaco.com
.jpeg)
0 comentarios:
Publicar un comentario