martes, 13 de marzo de 2018
Lavado de activos: la justicia puso la mira en García Amud y en Ocampo
By CONTACTO INICIALmartes, marzo 13, 2018Actualidad y Noticias del Chaco, Escándalo en la Legislatura Chaqueña, Nadia García Amud - Diputada Provincial PJ ChacoNo comments
La diputada ocupó el cargo de secretaria de Legal y Técnica durante el primer periodo del gobierno de Peppo, pero también lo acompañó en el IPDUV.
Movimientos bancarios del ministro Ocampo llamaron la atención de la justicia, y también pasó a ser investigado.
Presuntas irregularidades de García Amud en la Secretaria de Legal y Técnica, cómo tambien cuando se desempeñaba en idéntico cargo en el Instituto de Viviendas.
La justicia no descarta realizar allanamientos en propiedades de la familia de la legisladora, como así también se analizan documentaciones de gran valor probatorio, que fueron secuestradas en la Casa de Gobierno, entre ellas varios decretos que llevan la firma de la ex Subsecretaria Legal y Técnica del Gobierno de la Provincia del Chaco, ex asesora legal del IPDUV y estrecha colaboradora de los principales sospechosos.
LA SITUACIÓN DE OCAMPO
Numerosos movimientos bancarios irregulares, o documentaciones ausentes, sería lo que llamó la atención de los pesquisas, aunque aclaran que esto podría tener vinculación con delitos de orden provincial y no federal, pero será esta última la que reportará las presuntas inconsistencias, para que tome intervención el fuero ordinario.-
FUENTE: www.tn24.com.ar
lunes, 12 de marzo de 2018
Lavado de activos: el directorio de ECOM negó haber borrado información
By CONTACTO INICIALlunes, marzo 12, 2018Actualidad y Noticias del Chaco, Ecom - Chaco empresa Informática del ChacoNo comments
Mediante un comunicado, los directivos de la empresa estatal salieron a desmentir “versiones periodísticas” y detallaron lo acontecido con ellos en la investigación.
El Directorio de la empresa informática estatal, ECOM Chaco, difundió un documento en el que aclara sobre trascendidos vinculados a la investigación que realiza la Justicia Federal en Chaco, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, y que tiene bajo sospecha a funcionarios del Estado provincial.
El documento expresa:
“En virtud de todo lo que se habló de nosotros y de ECOM durante el fin de semana; consideramos indispensable aclarar con fundamentos lo acontecido. Lo hacemos a los efectos de resguardar nuestro buen nombre y honor, y nuestro profesionalismo y compromiso en lograr los objetivos planteados en la gestión para ECOM.
Dejamos en claro que:
El directorio de Ecom se ha presentado ante el fiscal de la causa poniéndose a disposición y a toda la empresa incluyendo toda la documentación, todo el sistema de servidores, bases de datos y copias de seguridad existentes en la empresa. De igual manera, se ha puesto a disposición las filmaciones de cámaras que la empresa posee como así también el registro de ingresos y egresos.
Todos los servidores de Ecom están bajo un complejo sistema de seguridad ajustado a normas internacionales, lo cual no solo impide accesos indebidos sino que también lleva un completo registro de toda la actividad que se realiza sobre ellos, independientemente si esto ocurre en forma local o remota: Dirección del dispositivo que se conectó, fecha y hora de la conexión, usuario y contraseña con la cual accedió, y toda la actividad que realizó (altas, modificaciones y bajas). Son algunas de las informaciones con las que se pueden contar.
Sobre el sistema administrativo y financiero de la provincia
Ecom se encarga, entre otras cosas, del alojamiento en sus servidores del sistema administrativo y financiero de la provincia,(Safyc), pero la gestión de los usuarios y los permisos de acceso y la operación del mismo es potestad de la Contaduría General y Tesorería de la Provincia, NO de ECOM.
Ninguno de nosotros ha operado ese sistema, no tenemos los permisos para hacerlo.
Otro punto a considerar es que todo proceso administrativo y financiero de la provincia es tremendamente complejo, se involucran a por lo menos (5) cinco organismos, muchos de los cuales tienen sus propios sistemas y centros de datos, todos ellos auditados con sus propios sistemas y organismos de contralor: Contaduría y Tesorería de la provincia, Ministerio de Hacienda, Tribunal de Cuentas, ATP, Nuevo Banco del Chaco (que es auditado y controlado por el Banco Central) y Fiduciaria del Norte.
En estos dos últimos casos con sus propios sistemas y centros de datos, en los cuales Ecom no tiene ninguna injerencia.Si a esto sumamos que toda transacción tiene su correlato en papel (en todos los organismos nombrados), sin el cual no prospera, quitando todo sentido a una manipulación electrónica de los datos.
Sobre los sistemas contables de ECOM
Con respecto a los sistemas contables de Ecom mencionar que están bajo los mismos esquemas de seguridad antes mencionados
Existiendo, una auditoría interna, una auditoría externa, un estudio contable externo que audita temas impositivos y finalmente estamos sometidos a auditorías periódicas del Tribunal de Cuentas. Por si fuera poco, nuestros estados contables han sido evaluadas por el Banco Mundial y proyectos especiales de la ONU.
Sobre la relación con empresas vinculadas a la investigación
Ni ECOM ni su directorio tienen relación con alguna de las empresas investigadas.
Datos en la nube
Desconocemos totalmente si existen datos en la nube vinculados a la causa. No participamos de carpetas compartidas ni, mucho menos, tenemos acceso a ello.
La empresa ECOM Chaco cuenta además con varios sistemas de seguridad física, más de 20 cámaras que graban 24 horas durante los 7 días de la semana todo lo que ocurre en el edificio. Así también contamos con un sistema de Control de Acceso con tarjetas personales al Data Center y por huella dactilar en los accesos a la zona donde se encuentra el área legal, secretaría general y las oficinas del directorio. Por lo tanto queda totalmente registrada cualquier actividad que se realiza dentro de la empresa.
Lo antes mencionado nos permite dejar en claro lo manifestado en los medios durante el fin de semana. Afirmamos que NO estuvimos en la empresa durante la tarde del día viernes 9 del corriente, y que lo mismo figura en el sistema de cámara con fecha y hora de nuestra entrada y salida. Todo esto se encuentra a disposición de la justicia.
Sobre el allanamiento
También ponemos a disposición el acta del allanamiento en el cual, no figura en ningún punto que fuésemos encontrados borrando datos. Es más, no encontraron equipo informático alguno encendido en la casa y pusimos a disposición del operativo todos los dispositivos electrónicos con lo que contábamos, contribuyendo al transcurso normal del operativo. Como lo aclara el acta, la mayoría de los equipos electrónicos de uso personal: notebooks y tablets fueron encontrados apagados en vehículos estacionados fuera de la casa.
Se brindó total y absoluta colaboración al personal de prefectura en todo momento como así lo pueden corroborar los testigos. Fue una relación cordial y respetuosa.
Tenemos la firme decisión de seguir colaborando plenamente en lo que se necesite desde la Justicia. Como lo hicimos desde un principio y así se lo hicimos saber al fiscal de la causa.
En Ecom se registran todas las actividades y están a disposición, si lo requiere la Justicia, y entendemos plenamente la función de investigar del fiscal.-
FUENTE: www.tn24.com.ar
Espontáneamente se presentaron en el juzgado federal Horacio Rey y Susana Fernández
By CONTACTO INICIALlunes, marzo 12, 2018Casa de Gobierno - Chaco, Escándalo en casa de Gobierno Chaco, Horacio Rey - Investigado por Lavado de Activos ProvincialNo comments
El matrimonio investigado por presunto fraude al estado se presentaron este lunes al Juzgado Federal de Resistencia, donde se pusieron a disposición de la justicia.
Horacio Rey y Susana Fernández son investigados en la causa por supuesto lavado de activos, administración fraudulenta, asociación ilícita y fraude a la administración pública, según informó “La Radio”.
Por esta denuncia, la jueza federal Zunilda Niremperger libró una orden, que fue comunicada a todas las fuerzas de seguridad federales, por la cual prohíbe la salida del país a diez personas involucradas en la causa por evasión y lavado de activos que generó gran revuelo en esta jornada.-
FUENTE: www.tn24.com.ar
Causa por supuesto lavado de activos: “Fiduciaria del Norte es la caja negra de la gestión de Peppo y lo fue de Capitanich”, afirmó Peche
By CONTACTO INICIALlunes, marzo 12, 2018Agenda Legislativa, Denuncias Públicas - Partidos Políticos, Inter-Bloque Cambiemos ChacoNo comments
Diputados del Interbloque Cambiemos acompañados por legisladores nacionales y concejales expresaron en conferencia de prensa su posición respecto de los acontecimientos de las últimas horas vinculados a procedimientos de la justicia federal en la causa por lavado de activos, evasión y enriquecimiento ilícito que involucraría a varios funcionarios provinciales.
“FIN DEL RELATO DE QUE NO HAY PLATA PARA LOS RECLAMOS SALARIALES”
El presidente del Interbloque de Diputados de Cambiemos, Carim Peche, expresó su "preocupación" por la situación institucional que se vive en la provincia:
“Acompañamos a la Justicia Federal en la investigación que está realizando porque no nos sorprende, varias veces solicitamos informes sobre las operaciones de la Fiduciaria del Norte porque es la caja negra de la gestión de Domingo Peppo y también lo fue de la de Jorge Capitanich”
“Oportunamente denunciamos por irregularidades en la adjudicación de obra pública a las por entonces funcionarias del gobierno Nadia García Amud y Liliana Spoljaric y hasta hoy no hubo resolución”, dijo.
Solicitó “al Procurador general, Jorge Canteros, que más allá de estas actuaciones en el ámbito federal, investigue las cuantiosas denuncias en la órbita provincial, que los fiscales actúen de oficio, y quien no esté dispuesto a buscar la verdad que renuncien”.
“Es vergonzoso que el gobernador Domingo Peppo este en Washington dando cátedra de transparencia mientras la Casa de Gobierno está siendo allanada y sus funcionarios investigados, no nos olvidemos que fue él junto a Horacio rey los que en junio de año pasado anunciaron con bombos y platillos que Portal de la Transparencia para que los chaqueños sepan que se hace con su dinero", resaltó.
Dijo que "los organismos de control de la provincia también tienen responsabilidad en toda esta situación, organismos que están en manos del oficialismo cuando deberían ser dirigidos por referentes de la oposición como ocurre a nivel nacional ¿Sino que garantía de trasparencia pueden dar?".
“Lo dijimos desde el principio, la matriz kirchnerista sigue vivía en el Chaco, basta del relato de que no hay dinero para los docentes, los estatales, la salud, la seguridad, Chaco es una de las provincias que mas dinero recibe, deben decir que hacen con los fondos”, finalizó.
“LA MATRIZ DE CORRUPCIÓN KIRCHNERISTA SIGUE VIVA EN CHACO”
A su turno la diputada Irene Dumrauf expresó: “Es conveniente informar a la sociedad de que estos hechos son continuidad de hechos que se dieron a lo largo de estos años, prueba de ello es que al finalizar la gestión de gobierno de Jorge Capitanich hay dictámenes del Tribunal de Cuentas con relación a la Fiduciaria del Norte respecto de la administración de los fideicomisos, solo uno de ellos se está investigando ahora”.
Y recordó: “Desarrollo Social programa ejecución de obras a través de cooperativas con inversiones del gobierno nacional se han detectado irregularidades por más de $ 64 millones, en el programa Argentina Trabaja una resolución del Tribunal de Cuentas muestra que los remitos que fueron exhibidos por el proveedor no fueron emitidos por el mismo, este juicio de cuentas llevo adelante el ex Ministro Roberto Lugo, Cristian Retamozo y Muller, hay acciones penales iniciadas en la Fiscalía Penal N° 6”.
“A través de sendos expedientes podemos concluir que en el ejercicio 2015 ha existido daño patrimonial al Estado derivado de los manejos de la Fiduciaria, procedimientos irregulares, gestiones de cobranzas de créditos otorgados nulas o deficientes, y esa matriz continuó en la actual gestión de Domingo Ppepo, prueba de ello son los allanamientos”, marcó.
“Tenemos dictámenes de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que informan que los presidentes de la Fiduciaria del Norte no han cumplido al finalizar sus mandatos con las presentaciones de informes del estado de ejecución de recursos y gastos ante el Tribunal de Cuentas, incumpliendo con las presentaciones de las declaraciones juradas de ingresos y egresos, hablamos de Marcelo Martín Nievas, Adrián Atanasoff, Miguel Aquino”.
“ANTE TANTAS DENUNCIAS Y TANTO SILENCIO PEDIMOS QUE LA JUSTICIA ACTÚE”
La diputada nacional Aída Ayala señaló; “Tenemos gran preocupación por la situación que se vive en Chaco, es el espejo del kirchnerismo que se vivió en argentina durante 12 años, celebramos que la justicia federal investigue, y advertimos que si hay delitos federales pueden haber delitos provinciales y también deben ser investigados de oficio por la justicia provincial.
Ante tantas denuncias hechas y tanto silencio pedimos que la justicia provincial actúe como lo hace hoy la Federal, que se sepa lo que están haciendo en la Fiduciaria y si corresponde que devuelvan el dinero, pedimos que actúe el Tribunal de Cuentas y los demás organismos de control”.
“LA FISCALÍA DEBERÍA CONSTITUIRSE COMO QUERELLANTE”
El diputado Hugo Domínguez dijo: “Requerimos que el Fiscal de Estado se constituya como querellante como obliga la Constitución, tiene que custodiar los fondos de los chaqueños, hay planteos desde Cambiemos exigiendo desde hace mucho tanto al gobierno de Capitanich como de Domingo Peppo, pero haciendo uso de su mayoría en la Cámara de Diputados nos impiden realizar pedidos de informes, hay más de 100 sin ni siquiera tratarse".-
FUENTE: www.diariochaco.com
sábado, 10 de marzo de 2018
El PO quiere que se interpele a Peppo por el presunto fraude al Estado
By CONTACTO INICIALsábado, marzo 10, 2018Actualidad y Noticias del Chaco, Hechos Noticiosos - Locales, Partido Obrero - ChacoNo comments
Tras los allanamientos simultáneos en Resistencia, como la Casa de Gobierno, la Fiduciaria del Norte, y el Ministerio de Desarrollo Social, entre otros lugares, por supuesta evasión fiscal y lavado de dinero, el diputado del Partido Obrero, Aurelio Díaz, solicita la interpelación al Gobernador Domingo Peppo.
“Estos allanamientos apuntan al corazón del régimen político del Chaco: la Fiduciaria del Norte.
La Fiduciaria fue creada por el ex-gobernador Capitanich, actual Intendente de Resistencia, para eludir los controles presupuestarios en materia de licitaciones y contrataciones en la obra pública”, afirmaron desde el PO.
En esa línea, expresaron que “la investigación en curso apunta directamente al corazón del régimen y al propio Gobernador ya que Horacio Rey, el Secretario General de la Gobernación, es el hombre fuerte del gobierno de Peppo”.
Aurelio Díaz sostuvo que “no es solamente un asunto judicial aislado, se trata de la investigación de un desvío de fondo, que por las características de la Fiduciaria del Norte, tiene un carácter estructural”, y agregó que “las investigaciones judiciales no alcanzan, el gobierno tiene que dar respuestas políticas, para que se esclarezca esta situación de fondo”.
“Reclamamos la interpelación publica del Gobernador Domingo Peppo. Que venga a dar las explicaciones en una sesión televisada a todo el pueblo chaqueño, para que nos diga y nos cuente, cual es la verdadera naturaleza de esta empresa y porque su gobierno está implicado en una causa de desvío de fondos y lavado de dinero.
Además, queremos, que se disuelva la Fiduciaria del Norte y que todos sus activos pasen al Estado Provincial, y que sus fondos sean administrados por una comisión de control de los sindicatos, las organizaciones sociales y representantes de cada bloque político en la cámara”, finalizó Díaz.-
FUENTE: www.tn24.com.ar
Reunión entre la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y entidades bancarias
By CONTACTO INICIALsábado, marzo 10, 2018DR. Ricardo Marimón - Subsecretaría de Defensa al Consumidor - Chaco, Hechos Noticiosos - Locales, Subsecretario de Defensa del Consumidor - Dr. Ricardo MarimónNo comments
La Subsecretaría de Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Servicios, se reunió el día martes 6 del corriente mes con entidades bancarias a fin de analizar los avances producidos por las mismas, en cumplimiento a la Ley Provincial N°2442-D (antes 7780) y su reglamentación.
En dicha reunión se coincidió en la necesidad de profundizar los cambios necesarios para agilizar los mecanismos de atención a nuestros consumidores, sobre todo en fechas de pago de haberes a jubilados, pensionados, activos, planes sociales y otros beneficios.
Sin lugar a dudas, este encuentro posibilitó también acercar ideas y preguntas a ser considerados y estudiados por el organismo de aplicación y en el seno de la comisión de la Cámara de Diputados.-
FUENTE: www.tn24.com.ar
Impresionantes imágenes en el cielo chaqueño: parecía un meteorito pero era un satélite chino
By CONTACTO INICIALsábado, marzo 10, 2018Actualidad Y Noticias de la Región del NEA, Fenómeno Astronómico - Luna Roja, Fenómenos Astrológicos - Satélites Fuera de ÓrbitaNo comments
El avistaje de un objeto luminoso en el cielo causó revuelo en la región anoche. (VÍDEO)
Especialistas explicaron que fue un satélite chino en su reingreso a la atmósfera terrestre.
Como el fenómeno duró varios segundos fue filmado en varios puntos del norte argentino, Paraguay y sur de Brasil.
Las imágenes son impactantes porque la trayectoria del objeto dejó una estela luminosa que se confundió con una estrella fugaz o meteorito.
El reingreso fue informado por la red brasileña de monitoreo de meteoros (Bramon): “El cohete chino (cz-3 B R / B) debe caer alrededor de las 2:37 (horario de Brasilia) cerca de la frontera entre Paraguay y Brasil”, según la previsión de Joseph Remis, especialista en el cálculo.
Alrededor de la una, se esperaba que el objeto cruce el estado de Paraná de oeste a este, entre Foz de Iguazú y Curitiba.
Y poco antes de las 2, por el sur del estado de Mato Grosso del sur.
Gran parte del cuerpo del cohete debía ser consumido por el paso del aire, pero existía el riesgo de que algunos escombros alcancen el suelo. Las posibilidades de que cause algún tipo de perjuicio eran mínimas y de hecho, hasta el momento no se reportaron daños.
En tiempo real la posición del objeto se siguió a través de este enlace: http://www.n2yo.com/?s=43040
El acontecimiento contribuyó a recordar los meteoritos de Campo del Cielo, en suelo chaqueño y santiagueño: “Un sitio donde se registraron ímpactos únicos, es un laboratorio a cielo abierto con una información disponible enorme”, agregó Mario Vesconi, presidente de la Asociación Chaqueña de Astronomía.-
“Amplitud” y “Brandon”, las agencias investigadas por la justicia Federal
By CONTACTO INICIALsábado, marzo 10, 2018Casa de Gobierno - Chaco, Escándalo en casa de Gobierno Chaco, Hechos Noticiosos - Locales, Secretario General de la Gobernación Chaco - Horacio ReyNo comments
Amplitud S.A., empresa dueña del multimedios Primera Línea y Brandon S.R.L.
Son dos agencias de publicidad que están siendo investigadas por la Justicia Federal en el marco de la investigación por presunto fraude al Estado chaqueño, investigación que derivó en siete allanamientos en simultáneo en la capital chaqueña.
En la orden librada por la jueza Zunilda Nieremperger, se autoriza a la subprefecto Patricia Coronel, a allanar e incautar -si así lo considere necesario- material relacionado con la investigación que lleva adelante, y que tiene como principal blanco al Secretario General de la Gobernación.
Son varias personas y firmas las que son investigadas, donde llaman la atención dos en particular: Amplitud S.A. -que según la página 2 del diario Primera Línea, es editora de ese medio- y Brandon S.R.L., que guarda estrecha relación con Radio Libertad.
La provincia fue noticia este viernes al conocerse los allanamientos, que comenzó con un operativo en Antaqueras, pasando por Casa de Gobierno, Desarrollo Social y firmas privadas.
En tal sentido, son dos los funcionarios que están en la mira de la jueza Zunilda Nieremperger: Horacio Rey y Roberto Lugo.
En tal sentido, el vicegobernador licenciaría a los dos funcionarios a efectos de no entorpecer con la investigación judicial, algo que dejó en claro el gobernador Domingo Peppo.-
FUENTE: www.tn24.com.ar