sábado, 10 de marzo de 2018
Más allanamientos a funcionarios: investigan al presidente de Ecom por la eliminación de datos
By CONTACTO INICIALsábado, marzo 10, 2018Actualidad y Noticias del Chaco, Escándalo en casa de Gobierno Chaco, Secretario General de la Gobernación Chaco - Horacio ReyNo comments
A través de accesos remotos varios operadores habían explorado y eliminado u ocultado archivos a la Justicia Federal.
El fiscal Patricio Sabadini ya había advertido esta situación en la agencia Brandon.
El fiscal federal Patricio Sabadini, que encabeza la investigación por la posible comisión de los delitos de evasión impositiva, lavado de activos, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y fraude en perjuicio de la administración pública.
Había adelantado que “este será un día largo”, en alusión a la habilitación de días y horas inhábiles para los allanamientos que comenzaron la mañana del viernes en la misma Casa de Gobierno.
Y así fue. Durante la tarde y la noche del viernes y la madrugada de este sábado, hubo otra serie de procedimientos, en varios domicilios particulares, entre ellos el del presidente de Ecom: Leandro Flaschka.
Según trascendió, se cree que desde direcciones asignadas a la misma empresa, a través de accesos remotos, varios operadores exploraron e eliminaron u ocultaron archivos para que quitarlos del alcance de los funcionarios que realizaban los allanamientos.
Esta acción se habría realizado incluso mientras se llevaban adelante los procedimientos, y por el momento se desconoce el alcance de las mismas.
El fiscal federal Patricio Sabadini había señalado la tarde del viernes que un episodio de este tipo había ocurrido durante el allanamiento a la agencia Brandon, y adelantó que la actitud podría configurar el delito de “encubrimiento” y no descartaba un pedido de detención para el titular de la firma: Facundo Gil.
Además de Flaschka, según trascendió, el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas: Cristian Ocampo, se suma a la lista de funcionarios bajo la lupa de la Justicia Federal en el marco del escándalo por la posible comisión de delitos contra el Estado.-
FUENTE: www.hdpnoticias.com.ar
viernes, 9 de marzo de 2018
Cambiemos pedirá la interpelación “urgente” de todos los funcionarios provinciales investigados por Niremperger
By CONTACTO INICIALviernes, marzo 09, 2018Dip. Prov Carim Peche - Pte. Interbloque de Vamos Chaco, Inter-Bloque Cambiemos ChacoNo comments
A través de un documento, los legisladores del interbloque parlamentario presidido por Carim Peche consignaron que el requerimiento se produce “ante la gravedad institucional” de las medidas ordenadas por la jueza federal de Resistencia.
Al respecto, hablaron de “los múltiples allanamientos ordenados por la Justicia Federal en el marco de una causa por 'Posible lavado de activos, evasión y enriquecimiento ilícito".
En la que estarían involucrados el Secretario General del Gobierno del Chaco, Horacio Rey, el ex Ministro de Desarrollo Social durante la gestión de Jorge Capitanich y actual Subsecretario de Comercio de la provincia Roberto Lugo y demás funcionarios y allegados, el Interbloque de Diputados de Cambiemos solicitará la interpelación con carácter de urgente de todos los funcionarios involucrados”.
“Es una situación de altísima gravedad y preocupación la que se está dando en el seno del gobierno provincial que relaciona a funcionarios provinciales con lavado de activos, evasión y enriquecimiento ilícito.
Hoy la justicia federal llevó adelante una serie de allanamientos en la sede misma de la Gobernación y otras dependencias oficiales como Fiduciaria del Norte en búsqueda de documentación y elementos de prueba, anteriormente, y en el marco de la misma causa otros allanamientos en una guardería de lanchas en Antequeras”, indicaron.
Finalmente, señalaron que “de todas maneras no sorprende, desde nuestro bloque veníamos denunciando irregularidades precisamente en relación a la Fiduciaria en juzgados locales y en la propia Comisión Nacional de Valores porque es un organismo utilizado como la caja negra del gobierno para adjudicación de obra pública, pauta publicitaria y otras tantas cuestiones, por lo tanto vamos a pedir con urgencia la interpelación de todos los funcionarios involucrados”.-
FUENTE: www.diariochaco.com
Separaron del cargo a Horacio Rey y Roberto Lugo
By CONTACTO INICIALviernes, marzo 09, 2018Conferencia de Domingo Peppo - Medios de Comunicación 2018, Escándalo en casa de Gobierno Chaco, Secretario General de la Gobernación Chaco - Horacio ReyNo comments
También fueron separados de sus cargos Ismael Fernández cuñado de Horacio Rey y su esposa Susana Fernández .
Por medio de un comunicado oficial difundido por el Gobierno de la provincia del Chaco , donde confirman que apartaron de su cargo al secretario General de la Gobernación, Horacio Rey, también a Ismael Fernández, Susana Fernández, personal de su gabinete, y a Marcelo Lugo, Subsecretario de Comercio de la provincia.
La separación de los funcionarios, fue dictada mediante el decreto N°393/2018.
“La finalidad de la separación es contribuir al esclarecimiento de la investigación judicial”, cita el comunicado de prensa.
Además, en el mismo decreto, el Ejecutivo provincial “ordenó a todas la áreas del Estado a prestar colaboración ante cualquier tipo de requisitoria judicial, y se suspendió todo pago y ejecución de pautas publicitarias”.
También conformaron una “unidad de control, gestión y auditoria para verificar contratos en vigencia”.-
FUENTE: www.tn24.com.ar
Patricio Sabadini: “Al menos ocho personas van a ser imputadas”
By CONTACTO INICIALviernes, marzo 09, 2018Actualidad y Noticias del Chaco, Escándalo en casa de Gobierno Chaco, Secretario General de la Gobernación Chaco - Horacio ReyNo comments
El fiscal federal Patricio Sabadini brindó una entrevista radial donde se refirió a los operativos desarrollados este viernes, anunció nuevos allanamientos y anticipó que hay al menos ocho imputados y que habrá pedidos de detenciones.
El funcionario judicial hizo referencia a irregularidades en una agencia de publicidad y servicio de ploteo, señalando que “Personal de AFIP y de Prefectura, en una cuenta de Google Drive, desde un acceso remoto, se estaban borrando archivos”.
“Entonces las reglas de juego han cambiado, estamos evaluando otras medidas para solicitar, donde además tenemos que procesar toda la información recabada, que es mucha, de Fiduciaria del Norte y del Fideicomiso de Pautas que son los ojos de la tormenta”.
“Con seguridad le digo que va a haber pedidos de detenciones, ya estamos hablando de un delito de encubrimiento, o quizá dentro del mismo delito que se le imputa se torna un poco más gravosa la situación por esta actitud, pero en base a ellos estamos visando las tareas de campo para lograr otras medidas que son consecuencia de lo que estamos investigando ahora”.
“Se recogieron las suficientes pruebas para establecer un marco de imputación de las personas que están involucradas, que no bajan de ocho.-
FUENTE: www.tn24.com.ar
La Justicia Federal ordenó allanamientos en la Casa de Gobierno
By CONTACTO INICIALviernes, marzo 09, 2018Actualidad y Noticias del Chaco, Casa de Gobierno - Chaco, Escándalo en casa de Gobierno Chaco, Kirchneristas CorruptosNo comments
El procedimiento tendría que ver con una causa en la que se investiga la posible comisión de una serie de delitos contra el Estado
La Justicia Federal realizó varios allanamientos en las últimas horas en el marco de una investigación por una “causa grave” por presuntos hechos de corrupción en la administración pública.
La saga de procedimientos comenzó en una guardería de lanchas en Antequera, donde se procedió al secuestro de tres embarcaciones que serían propiedad de funcionarios del Gobierno provincial.
Entre otros allanamientos, uno tuvo lugar la mañana de este viernes en la misma Casa de Gobierno, donde se “inspeccionaron” varias dependencias, entre ellas oficinas de la Secretaría Legal y Técnica.
La investigación que encabezan el fiscal Patricio Sabadini y la jueza Zunilda Niremperger, busca comprobar la comisión de una serie de delitos como evasión, lavado de activos, asociación ilícita, administración fraudulenta, y fraude en perjuicio de la administración pública, entre otros.
La Justicia pone la lupa sobre movimientos de fondos públicos a través de fideicomisos, modalidad utilizada por el Gobierno provincial para el trato con los proveedores, que se multiplicó en el último tiempo.
En el mismo contexto, investigan también empresas contratadas por el Gobierno o que prestan servicios “tercerizados” en algunos rubros específicos, entre ellas agencias de publicidad.-
FUENTE: www.hdpnoticias.com.ar
Escándalo en el Gobierno: podrían detener al titular de Brandon por encubrimiento
By CONTACTO INICIALviernes, marzo 09, 2018Actualidad Y Noticias de la Región del NEA, Escándalo en casa de Gobierno Chaco, Hechos de Corrupción PolíticaNo comments
El fiscal Sabadini dijo que los funcionarios de Prefectura detectaron que un operador remoto eliminó información que la agencia de publicidad almacenaba en una nube de Google Drive.
No descarta “novedades”.
El fiscal Patricio Sabadini, al frente de la investigación de varios funcionarios provinciales y empresarios por la posible comisión de delitos de evasión fiscal y lavado de activos, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y fraude en perjuicio de la administración pública, entre otros, no descartó que en las próximas horas se ordenen detenciones.
El funcionario dijo que el origen de la investigación no fue una denuncia anónima, sino un hecho que llamó la atención: la compra de cinco lanchas a nombre de la misma personas, vinculada al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Y que “una cosa trajo la otra”.
Recién en esa instancia dijo que su fiscalía recibió información que se pretende corroborar a partir de los elementos recabados en los allanamientos realizados desde la tarde del jueves y que estima que se extenderán durante todo el fin de semana.
Sabadini repasó que hubo allanamientos en la Casa de Gobierno, en el Ministerio de Desarrollo Social, en una guardería de lanchas, en la Fiduciaria del Norte y en la sede del Fideicomiso de Administración de Pauta Publicitaria Oficial (Fappo), domicilios particulares y la agencia de publicidad Brandon.
En este último caso dijo que surgieron “inconvenientes”, ya que el personal de Prefectura Naval que realizaba el allanamiento detectó que desde un acceso remoto alguien estaba eliminando información de los equipos y de la nube de Google Drive.
Para el fiscal, esto configuraría el delito de “encubrimiento”, por lo que se están diligenciando las acciones pertinentes y, como consecuencia de esta “actitud”, podría ordenarse la detención del titular de la agencia: Facundo Gil. Y, además, se investiga desde dónde fueron explorados los archivos para dar con los operadores.
Pero, en el marco de la investigación, Patricio Sabadini considera que la colección de pruebas es muy importante y entiende que la jueza Zunilda Niremperger estaría en condiciones de instruir la causa que volvió a describir como “grave”. Por lo que no descarta que, además de allanamientos, se ordenen detenciones.-
FUENTE: www.hdpnoticias.com.ar
Investigación por lavado de activos: el gobernador Peppo ordenó colaborar con la justicia
By CONTACTO INICIALviernes, marzo 09, 2018Domingo Peppo - Gobernador de la Provincia del Chaco, Escándalo en casa de Gobierno ChacoNo comments
Tras conocerse la investigación que lleva adelante la justicia federal por supuesto lavado de activos.
El gobernador Domingo Peppo ordenó a todas las áreas su colaboración y disposición con la justicia, a fin de ayudar al esclarecimiento de la denuncia formulada y la determinación de eventuales responsabilidades.
Al mismo tiempo, la oportunidad para salvar el nombre de las eventuales personas involucradas.
Ante una investigación por supuesta comisión del delito de lavado de activos y en el marco de la investigación fiscal a fin de determinar la veracidad de la misma, en el día de la fecha, ante la requisitoria judicial, el Gobierno Provincial procedió a entregar documentación y resoluciones de la Secretaria Legal y Técnica de los años 2016-2017 como así mismo de otros organismos.
El gobernador Domingo Peppo ordenó a todas las áreas su colaboración y disposición con la justicia, a fin de ayudar al esclarecimiento de la denuncia formulada y la determinación de eventuales responsabilidades. Al mismo tiempo, la oportunidad para salvar el nombre de las eventuales personas involucradas.
Esta investigación preliminar sin dudas servirá para que el juez de la causas oportunamente la imputación del delito a persona alguna.-
FUENTE: www.chacodiapordia.com
Chaco: allanaron una empresa y guarderías náuticas por supuestos fraudes contra la administración pública
By CONTACTO INICIALviernes, marzo 09, 2018Agenda Gobierno Provincial - Chaco, Casa de Gobierno - Chaco, Hechos de Corrupción PolíticaNo comments
Durante la mañana de hoy, efectivos de Prefectura Naval se acercaron hasta el local de una firma comercial que funciona sobre Avenida Belgrano y también a guarderías de lanchas ubicadas en Antequeras.
En los respectivos recintos, los funcionarios de la fuerza realizaron procedimientos en el marco de una investigación que tiene a cargo el Juzgado Federal N°1 por presuntos hechos de corrupción que involucrarían al Gobierno provincial y a funcionarios del Poder Ejecutivo.
A los uniformados de Prefectura se sumaron también empleados de la AFIP y DGI, quienes allanaron los inmuebles con el objetivo de hallar documentos y elementos de interés para la causa.
Todo se dio tras un pedido formal del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, que investiga evasiones fiscales y un entramado de corrupción que podría tener como involucrados a ministros y autoridades del Gobierno chaqueño.
Al finalizar los procedimientos, se secuestraron archivos y embarcaciones.-
FUENTE: www.tn24.com.ar