La causa Exen atraviesa este lunes 24 de agosto una jornada clave, ya que vencen los plazos para que la Justicia Federal resuelva la situación procesal de los detenidos en la investigación por presunto lavado de activos vinculada a la cadena de gimnasios con presencia en Chaco y Corrientes.
La decisión está en manos de la jueza federal Zunilda Niremperger, titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, quien deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con los procesamientos de los imputados y, en ese caso, resolver también si corresponde mantener las prisiones preventivas.
La causa es impulsada por el fiscal federal Patricio Sabadini y puso bajo análisis el origen de los fondos utilizados para financiar el rápido crecimiento de Exen, además de otras inversiones, bienes, vehículos y movimientos patrimoniales vinculados a los investigados.
CINCO PERSONAS FUERON DETENIDAS
La investigación tiene siete imputados: Sergio Nicolás Clinis Canal, Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim, María Graciela Canal, Yamil Gabriel Gane, Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek.
Durante los procedimientos realizados el pasado 7 de agosto fueron detenidos Federico Clinis Canal, Mauro Lugo Heim y Yamil Gane.
En ese momento, Sergio Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal se encontraban fuera del país y quedaron alcanzados por pedidos de captura internacional.
Ambos se presentaron voluntariamente el 12 de agosto en el Puente Internacional San Ignacio de Loyola, en Clorinda, y quedaron a disposición de la Justicia Federal, completando así el grupo de cinco personas alcanzadas por medidas de detención. Vargas y Bohacek permanecieron imputados, pero en libertad.
Posteriormente, los involucrados fueron convocados a prestar declaración indagatoria y optaron por abstenerse de declarar.
QUÉ PUEDE RESOLVER LA JUEZA
Con el vencimiento del plazo procesal, Niremperger deberá evaluar las pruebas reunidas hasta el momento y definir la situación de cada acusado.
Entre las alternativas se encuentran el procesamiento, la falta de mérito o el sobreseimiento. Si dicta el procesamiento de alguno de los detenidos, también deberá establecer si continúa privado de su libertad mediante prisión preventiva o si puede afrontar la investigación bajo otra modalidad.
Uno de los antecedentes es el caso de Yamil Gane, cuya defensa había solicitado su excarcelación. El pedido fue rechazado por el Juzgado Federal N°1 al considerar que, en esta instancia, persistían riesgos procesales.
La Fiscalía había planteado en su requerimiento la existencia de posibles riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, entre otros argumentos para justificar las medidas restrictivas.
MILLONES EN INVERSIONES BAJO LA LUPA
El expediente busca establecer si existe correspondencia entre la capacidad económica declarada por los investigados y el volumen de las inversiones realizadas para expandir la cadena de gimnasios.
Uno de los relevamientos incorporados a la causa calculó en más de $ 2.523 millones el dinero destinado al acondicionamiento e infraestructura de seis establecimientos.
Además, durante la investigación se analizaron movimientos financieros, cuestiones tributarias, vehículos, inmuebles, criptomonedas y posibles vínculos con una causa previa relacionada con narcotráfico.
El fiscal Sabadini explicó que la pesquisa se venía desarrollando desde aproximadamente un año antes de los allanamientos.-
FUENTE: https://www.diariochaco.com/
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